证券代码:600561 证券简称:江西长运 公告编号:临 2015-073
江西长运股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西长运股份有限公司于2015年9月15日以专人送达与邮件送达相结合的方
式向全体董事发出召开第七届董事会第三十三次会议的通知,会议于2015年9月
18日以通讯表决方式(传真)召开。会议应参加董事8人,实际参与表决董事8
人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
参与表决的董事认真审议了本次会议议案,以通讯表决方式,通过如下决议:
(一)审议通过了《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请 10 亿元综
合授信额度的议案》
同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请 10 亿元综合授信额度,授
信敞口 5 亿元,该笔授信的部分额度可转授信给公司控股子公司深圳市佳捷现代
物流有限公司使用,使用额度不超过 1 亿元,使用敞口不超过 7000 万元。
本议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票
(二)审议通过了《关于为控股子公司深圳市佳捷现代物流有限公司银行授
信提供担保的议案》(详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
《江西长运股份有限公司关于为控股子公司深圳市佳捷现代物流有限公司银行
授信提供担保的公告》)
同意公司为控股子公司深圳市佳捷现代物流有限公司向中国建设银行股份
1
有限公司南昌铁路支行申请不超过人民币 1.4 亿元的授信提供担保。
同意公司将向平安银行股份有限公司深圳分行申请的 10 亿元授信额度中的
部分额度(人民币 1 亿元)转授信给控股子公司深圳市佳捷现代物流有限公司使
用,该部分额度由深圳市佳捷现代物流有限公司用于开立银行承兑汇票,本公司
为深圳市佳捷现代物流有限公司使用的不超过人民币 1 亿元的授信额度提供连
带责任担保。
本议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票
(三)审议通过了《关于改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015
年度财务审计和内部控制审计机构的议案》(详见刊载于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于改聘财务审计和内部控制
审计机构的公告》)
同意改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2015 年度财务审计
和内部控制审计机构,负责本公司及所属子公司 2015 年度的财务审计和内部控
制审计工作,审计费用共计 110 万元。
本议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票
以上第二项和第三项议案须提交公司股东大会审议。
( 四)审议通过了《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》
定于 2015 年 10 月 9 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2015
年第三次临时股东大会。详情请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
《江西长运股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》
本议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2015 年 9 月 18 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
