证券代码:600999 证券简称:招商证券 公告编号:2015-093
招商证券股份有限公司
2015 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 9 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点:深圳市博林诺富特酒店
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 3,675,045,629
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
63.27
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)及《招商证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规
定。本次会议由公司董事会召集,公司董事长宫少林主持。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人,出席 14 人,华立董事因工作原因未出席会议;
2、公司在任监事 9 人,出席 9 人;
3、公司董事会秘书吴慧峰出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司 2015 年度中期利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 3,675,044,129 99.99996 1,500 0.00004 0 0
2、 议案名称:关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 3,675,012,229 99.99909 2,200 0.00006 31,200 0.00085
(二) 现金分红分段表决情况
2
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上普通
3,174,582,039 100.00 0 0.00 0 0.00
股股东
持股 1%-5%普通
446,984,694 100.00 0 0.00 0 0.00
股股东
持股 1%以下普通
53,477,396 99.99 1,500 0.01 0 0.00
股股东
其中:市值 50 万
74,500 98.02 1,500 1.98 0 0.00
以下普通股股东
市值 50 万以上
53,402,896 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所
律师:赖湘平、杨琨
2、 律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及
表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范
性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 招商证券股份有限公司 2015 年第六次临时股东大会决议;
2、 上海市锦天城(深圳)律师事务所出具的法律意见书。
招商证券股份有限公司
2015 年 9 月 18 日
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