证券代码:002140 证券简称:东华科技 公告编号:2015-043
东华工程科技股份有限公司
2015 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
东华工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年度第一次
临时股东大会于 2015 年 8 月 28 日发出会议通知,于 9 月 14 日发布提
示性公告。
1.会议召开时间
现场会议召开时间:2015 年 9 月 18 日下午 14:30
网络投票时间:2015 年 9 月 17 日—2015 年 9 月 18 日,其中:通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 9 月 18
日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 9 月 17 日下午 15:00—2015
年 9 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
2.召开方式:现场结合网络投票表决方式
3.现场会议召开地点:公司 A 楼 302 会议室
4.会议召集:公司董事会
5.现场会议主持:吴光美董事长
6.合法性:会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 12 人,代表股份数量
1
为 289965158 股,占公司有表决权股份总数的 65.0096%。其中:现场出
席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 12 人,代表股份数量为
289965158 股,占公司有表决权股份总数的 65.0096%;通过网络投票的
股东计 0 人,代表股份数量为 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
四、会议议案的审议和表决情况
(一)本次股东大会采取记名投票方式,对各项议案进行现场投票
和网络投票表决。
(二)本次股东大会逐项审议了会议通知所列的议案,无取消或否
决议案的情况。会议形成决议如下:
1.审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。
会议以累积投票方式补选崔从权先生、李小平先生为公司第五届董
事会非独立董事。其中:
补选崔从权先生为公司第五届董事会非独立董事,同意 289965158
个表决权,占出席会议股东(含网络投票,下同)所持有效表决权股份
总数的 100%;其中中小投资者同意 22288394 个表决权,占出席会议中
小投资者(含网络投票,下同)所持有效表决权股份总数的 100%。
补选李小平先生为公司第五届董事会非独立董事,同意 289965158
个表决权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;其中中小
投资者同意 22288394 个表决权,占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 100%。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同。
本次补选后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述非独立董事简历详见发布于 2015 年 5 月 23 日《证券时报》、
巨潮资讯网上的东华科技 2015-023 号《关于改选董事长、改聘总经理
和补选董事的公告》和 2015 年 8 月 28 日《证券时报》、巨潮资讯网上
的东华科技 2015-039 号《关于补选第五届董事会非独立董事、独立董
事的公告》。
2.审议通过《关于补选李朝东为公司第五届董事会独立董事的议
案》。
2
补选李朝东为公司第五届董事会独立董事。
同意 289965158 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权
0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其中,中小投资
者表决情况如下:同意 22288394 股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 100%,反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%,弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0%。
李朝东的任职资格和独立性已提交深圳证券交易所备案审核;至本
次股东大会召开之日,深圳证券交易所未对此提出异议和提请关注。
李朝东简历详见发布于 2015 年 8 月 28 日《证券时报》、巨潮资讯
网上的东华科技 2015-039 号《关于补选第五届董事会非独立董事、独
立董事的公告》。
五、见证律师的法律意见
安徽承义律师事务所鲍金桥、束晓俊律师担任了本次股东大会的见
证律师并出具《法律意见书》(承义证字[2015]第 140 号),认为东华工
程科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出
席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2015 年度第一次
临时股东大会决议。
2.安徽承义律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开 2015
年度第一次临时股东大会的法律意见书(承义证字[2015]第 140 号)。
特此公告
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一五年九月十八日
3
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