证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2015-094
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于增加2015年第五次临时股东大会临时提案的公告
本公司及其监事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2015 年 9 月 9 日
在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开 2015 年第五次临时股东大
会的通知》，计划于 2015 年 9 月 29 日上午 10:00 以现场与网络相结合的方式召
开公司 2015 年第五次临时股东大会。
2015 年 9 月 18 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于关
联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。
公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称：“新新投资”）从
提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接
提交公司 2015 年第五次临时股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的
有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出
临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，新新投资持有本公司股份
129,226,230股，占公司总股本的比例为39.66%，该提案人的身份符合有关规定，
其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且
提案程序亦符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案
提交公司2015年第五次临时股东大会审议，并将作为2015年第五次临时股东大会
的第2项议案。议案详细内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披
露的《关于关联交易的公告》及《第三届董事会第二十八次会议决议的公告》等
文件。
因上述临时提案的增加，原2015年第五次临时股东大会通知的相关条款均有
相应变动，增加临时提案后的2015年第五次临时股东大会通知详见中国证监会指
定信息披露网站同期披露的《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知（增加
临时提案后）》的公告。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一五年九月十八日
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