证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2015-75
探路者控股集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2015年9月11日探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电话
形式通知召开公司第三届董事会第十二次会议。2015年9月17日9:30会议在锦秋
国际大厦A座24层以现场和通讯表决相结合的形式召开。本次董事会会议应参与
表决董事8名，实际参与表决董事8名，会议由公司董事长盛发强先生主持。本次
会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体董事书面表决，形成如下决议：
1、审议通过了关于收购辽宁北福源商贸有限公司 51%股权的议案
具体内容详见公司同日公布的《关于收购辽宁北福源商贸有限公司 51%股权
的公告》。
此项议案以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
2、审议通过了关于收购济南汇乾贸易有限公司 51%股权的议案
具体内容详见公司同日公布的《关于收购济南汇乾贸易有限公司 51%股权的
公告》。
此项议案以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
3、审议通过了关于收购青岛馨顺达商务有限公司 51%股权的议案
具体内容详见公司同日公布的《关于收购青岛馨顺达商务有限公司 51%股权
的公告》。
此项议案以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
4、审议通过了关于收购北京山水乐途贸易有限公司 51%股权的议案
具体内容详见公司同日公布的《关于收购北京山水乐途贸易有限公司 51%
股权的公告》。
此项议案以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、董事会决议；
2、其他深交所要求文件。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年九月十七日
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