证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2015-063
广东文化长城集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）及其摘要的修订说明公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“文化长城”、“公司”、“本公司”、
“上市公司”）于 2015 年 9 月 1 日披露了《广东文化长城集团股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称
“《重组报告书（草案）》”）及其摘要。公司根据 2015 年 9 月 11 日收到的深圳证
券交易所出具的《关于对广东文化长城集团股份有限公司的重组问询函》（创业
板许可类重组问询函【2015】第 28 号）的要求，对《重组报告书（草案）》及其
摘要进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：
一、在《重组报告书（草案）》“重大风险提示”之“二、标的企业经营风险”
中，增加了“（五）教育信息化以外的其他业务市场需求下降的风险”、“（六）软
件及软件集成业务毛利率下降的风险”；
二、在《重组报告书（草案）》“第三节交易标的”之“二、标的公司主营业
务具体情况”之“（四）主要经营模式”之“1、销售模式”中，补充披露了标的
公司直销、代理模式的收入金额及占比、毛利率等业务数据，并披露了标的公司
销售模式主要采用代理模式的原因；
三、在《重组报告书（草案）》“第三节交易标的”之“二、标的公司主营业
务具体情况”之“（五）主要产品及服务销售情况”之“2、最近两年及一期内主
要客户情况”中，补充披露了标的公司报告期内前五大客户无教育机构的原因说
明；
四、在《重组报告书（草案）》“第五节交易标的评估”之“二、董事会对本
次交易标的评估的合理性以及定价的公允性分析”之“（二）本次交易标的资产
的定价依据及公平合理性分析”之“4、本次交易标的资产定价公允性分析”中，
补充披露了公司选择全通教育、立思辰、拓维信息三家上市公司作为可比公司的
原因及标的公司业务与上述三家上市公司存在的差异；
五、在《重组报告书（草案）》“第十一节风险因素”之“二、标的企业经营
风险”中，增加了“（六）教育信息化以外的其他业务市场需求下降的风险”、“（七）
软件及软件集成业务毛利率下降的风险”。
六、2015 年 9 月 11 日，公司披露了《广东文化长城集团股份有限公司关于
变更公司证券简称的公告》，公司证券简称（中文）由“长城集团”变更为“文
化长城”，故在《重组报告书（草案）》中将公司简称、证券简称由“长城集团”
变更为“文化长城”。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会
2015 年 9 月 17 日
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