股票代码:002267 股票简称:陕天然气 公告编号:2015-030
陕西省天然气股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2015年9
月16日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2015年9月11
日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。应参加表决的董事12名,实
际参加表决的董事12名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议经过审议,做出如下决议:以12票同意、0票反对、0票弃权
的结果,审议通过了关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议
案,同意将该议案提交股东大会审议。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2015 年 9 月 16 日