证券代码：600251 证券简称：冠农股份 编号：临 2015-068
新疆冠农果茸集团股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届监事会第七次会议于 2015 年 9 月 17
日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室召开。会议应到监
事 5 人，实到监事 5 人。会议由公司监事会主席贾书选先生主持，会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司财务和内部控
制审计机构的议案》
同意公司续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年
度财务和内部控制审计机构，聘期一年。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》（内
容详见 2015 年 9 月 18 日上海证券交易所网站 sse.com.cn，公告编号：临 2015-064）
同意公司以货币资金向浙江信维信息科技有限公司增资 6,060 万元。增资完
成后，公司持有其 54.55%的股权，中经网数据有限公司持有其 45.45%的股权。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（内容详见 2015
年 9 月 18 日上海证券交易所网站 sse.com.cn，公告编号：临 2015-065）
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公司监事会对本次变更部分募集资金投资项目的事项进行了核查，同意公司
对 2014 年非公开发行股票募集资金投资项目中的：1、“向绿原糖业增资，实施
生产装备技改项目”剩余款项 2,768.77 万元；2、“向冠农棉业增资，用于收购
恒绵棉业、金运棉业、顺泰棉业 100%股权，并配套棉花收购相关保证金项目”
剩余款项 5,199.69 万元；3、“向开都河水电公司增资，实施柳树沟水电站建设
项目”剩余款项 1,790 万元，合计 9,758.46 万元募集资金项目变更投向。变更
后，其中 1、6,060 万元用于“向浙江信维信息科技有限公司增资”；2、3,698.46
万元用于“补充公司流动资金”。
监事会认为：本次变更项目符合公司的战略发展方向,能够提升公司的战略
定位，增强公司的核心竞争力,同时有利于提升公司的资金使用效率,符合公司和
全体股东利益。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定,同意将该议案提交
公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过后实施。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于公司拟出资参与库尔勒市商业银行 2015 年增资扩股的
议案》内容详见 2015 年 9 月 18 日上海证券交易所网站 sse.com.cn，公告编号：
临 2015-066）
同意公司以自有资金 6,296.40 万元（按 1.8 元/股）参与认购库尔勒市商业
银行 2015 年增资扩股股数 3,498 万股，持股比例 5.5%。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司监事会
2015 年 9 月 17 日
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