证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2015-045
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届监事会第十一次会议通知于 2015 年
9 月 10 日以通讯方式送达全体监事，并于 2015 年 9 月 16 日在公司会议室以现
场会议方式召开，会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席尹淑娟女
士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于出售子公司股权的议案》。
经审议，监事会认为此次出售子公司股权是为了盘活公司资产，收回投资，
增加公司现金流，交易定价公允、公平、合理；此次交易不构成关联交易，亦不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司
和股东利益的情形。
同意公司以人民币 8,550.00 万元的总价款向北京黎马敦太平洋包装有限公
司转让全资子公司北京中科镓英半导体有限公司 100%的股权。
详细内容请见公司于 2015 年 9 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于出售子公司股权的公告》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会
2015 年 09 月 18 日
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