证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2015-044
健民药业集团股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于 2015 年 9 月 13 日发出以通讯方式召
开第七届董事会第二十八次会议的通知，会议至 2015 年 9 月 16 日形成
表决结果，应参与表决的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议全票审议通过如下议案：
1、关于限制性股票激励计划（2014 考核年度）授予的议案；详见
上海证券交易所（www.sse.com.cn）《健民药业集团股份有限公司关于
限制性股票激励计划授予的公告》。
同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避：1 票
本议案涉及刘勤强董事长，刘勤强董事长回避表决。
2、关于聘任刘军峰先生为公司副总裁的议案。
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
同意聘任刘军峰先生为公司副总裁。
刘军峰先生简历：
刘军峰，男，1976 年 10 月出生，沈阳药科大学天然药物化学博士，
曾任山东绿叶制药股份有限公司研发中心办公室主任、天然药物实验室
1
副主任，山东药物研究有限公司常务副总经理，神威药业集团有限公司
药物研究院院长。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○一五年九月十六日
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