证券简称：＊ST 明科 证券代码：600091 编号：临 2015—057
包头明天科技股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头明天科技股份有限公司(下简称“本公司”)第六届董事会第二十四次
会议通知于 2015 年 9 月 8 日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于 2015
年 9 月 16 日以通讯表决方式举行，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议
表决，通过如下决议：
一、审议通过公司《关于调整非公开发行股票方案的议案》
由于本议案涉及公司与正元投资有限公司（“正元投资”）的关联交易，根据
有关规定，关联董事吴振清、刘金平回避了对本议案的表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%
内容详见刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《包头明天科技股份有限公司关于调整
非公开发行股票方案的公告》（公告编号：临 2015—059）。
二、 审议通过公司《关于<非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》
由于本议案涉及公司与正元投资的关联交易，根据有关规定，关联董事吴振
清、刘金平回避了对本议案的表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%
内容详见刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《包头明天科技股份有限公司非公开发
行股票预案（二次修订稿）》。
三、审议通过公司《关于<本次非公开发行 A 股股票募集资金使用及可行性
分析报告（二次修订稿）>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%
内容详见刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《包头明天科技股份有限公司关于公司
非公开发行 A 股股票募集资金使用及可行性分析报告（二次修订稿）》。
四、审议通过公司《关于与正元投资签订<附条件生效之股份认购协议之补
充协议>的议案》
由于本议案涉及公司与正元投资的关联交易，根据有关规定，关联董事吴振
清、刘金平回避了对本议案的表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%
内容详见刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《包头明天科技股份有限公司关于与正
元投资有限公司签订附条件生效之股份认购协议之补充协议的公告》（公告编号：
临 2015—060）。
特此公告。
包头明天科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月十六日
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