证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2015-029 号
唐山三友化工股份有限公司
关于设立分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015 年 9 月 16 日，公司 2015 年第二次临时董事会审议通过了
《关于设立纯碱分公司的议案》，为进一步优化公司组织架构，提升
公司整体管理效率，促进公司发展，董事会同意公司设立纯碱分公司，
负责公司本体纯碱业务的生产经营。根据《公司章程》的规定,此事
项属于公司董事会审批权限,无需提请股东大会审批。具体情况如下：
一、拟设立分公司基本情况
1、拟设立分公司名称：唐山三友化工股份有限公司纯碱分公司
2、分公司性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。
3、营业场所：河北省唐山市南堡开发区
4、分公司负责人：高悦
5、拟定经营范围：纯碱、食品添加剂碳酸钠、轻质碳酸钙生产、
销售；
上述拟设立分公司的名称、经营范围等事项以当地工商行政管理
局核准的内容为准。
二、设立分公司目的及对公司的影响
以公司本体纯碱业务为基础成立分公司单独运营，有利于优化公
司运营机制，提高纯碱业务板块经营效率，分公司专注于纯碱生产经
营，提升业务竞争力，有利于公司持续健康发展。
三、授权
为保证纯碱分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权公司管
理层具体办理纯碱分公司设立各项工作，包括但不限于工商登记及其
它有关法律手续等。
四、备查文件
公司2015年第二次临时董事会会议决议。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2015 年 9 月 17 日
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