证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2015-028 号
唐山三友化工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：港裕(上海)国际贸易有限公司
本次为港裕贸易公司提供担保总额预计不超过人民币 3000 万元，已实际
为其提供的担保余额为 0 元；
公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
为确保公司子公司港裕(上海)国际贸易有限公司（以下简称“港
裕贸易公司”）日常业务运作及拓展，实现子公司唐山三友集团香港
国际贸易有限公司与港裕贸易公司业务有机结合，公司拟为其流动资
金贷款提供担保，担保总额预计不超过人民币 3000 万元，担保期限一
年，担保方式为连带责任保证。
上述事项已经公司 2015 年第二次临时董事会审议通过，尚需提交
公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
公司名称：港裕（上海）国际贸易有限公司
注册资本：100 万美元
成立时间：2014 年 6 月 4 日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区华申路 180 号 1 幢三层
3006 室
法定代表人：郑晓晨
经营范围：国内外贸易及代理
本公司持股比例：通过控股子公司唐山三友集团香港国际贸易有
限公司间接持股 100%。
截止 2015 年 6 月 30 日，港裕贸易公司资产总额 1057.18 万元，
负债总额 434.70 万元，资产负债率 41.11%；2015 年 1-6 月实现营业
收入 3079.29 万元，净利润 16.51 万元（以上数据未经审计）。
三、董事会意见
公司独立董事及董事会认为：
1、公司此次担保的对象为公司控股子公司的全资子公司，对其生
产经营活动具有控制权，财务风险处于可控范围内。
2、此次担保是为了保证子公司业务发展需要，未损害公司及股东
的利益。也不存在与中国证监会相关法律法规相违背的情况。同意公
司为其提供担保，并提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015 年 8 月 31 日，公司累计为子公司担保实际发生余额为
34.35 亿元，占公司 2014 年底经审计净资产的 52.18%。公司及控股子
公司无对外担保、无逾期担保。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2015 年 9 月 17 日
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