证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2015-041
常熟风范电力设备股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议通知已于 2015 年 9 月 6 日以书面、电子邮件等方式送达到公司第三届董事
会全体董事候选人、第二届监事会股东代表监事候选人和职工代表监事以及拟聘
任的高级管理人员。会议于 2015 年 9 月 16 日在公司会议室以现场会议的方式召
开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司的监事和拟聘任的高级管理人
员列席了会议。会议由公司董事范建刚先生主持。本次会议的召集、召开和会议
程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有
效。会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举范建刚先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议后生效
至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略、提名、审计、薪酬与考
核委员会委员及主任委员的议案》
选举范建刚先生、李正良先生、杨俊先生为公司第三届董事会战略委员会委
员，范建刚先生任主任委员；
选举范建刚先生、李正良先生、程木根先生为公司第三届董事会提名委员会
委员，范建刚先生任主任委员；
选举陆建忠先生、赵金元先生、程木根先生为公司第三届董事会审计委员会
委员，陆建忠先生任主任委员；
选举程木根先生、杨俊先生、李正良先生为公司第三届董事会薪酬与考核委
员会委员，程木根先生任主任委员。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任范建刚先生为公司总经理，任期自本次董事会决议后生效至第三届
董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师和董事会秘
书的议案》
同意聘任杨俊先生、赵金元先生为公司副总经理、杨理先生为公司财务总监、
赵月华先生为公司总工程师、陈良东先生为公司第三届董事会秘书，任期均自本
次董事会决议后生效至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
2015 年 9 月 17 日
附件：公司高级管理人员简历
范建刚先生，1954 年 12 月出生，中共党员，大专学历，高级经济师，1984
年 6 月至 1993 年 6 月，任常熟市冶塘汽车运输队队长、党支部书记、兼任常熟
市盛达化工厂厂长；1993 年 6 月至 2005 年 8 月，任常熟市铁塔厂厂长、党总支
部书记；2005 年 8 月至 2009 年 8 月，任常熟市铁塔有限公司执行董事兼总经理、
党总支部书记；2009 年 8 月至今，任常熟风范电力设备股份有限公司董事长、
党委书记、2013 年 8 月兼任公司总经理。范建刚先生未有受中国证监会稽查、
行政处罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责的情形，持有公司股票
331,340,000 股。
杨俊先生，1977 年 7 月出生，大专学历，1999 年 7 月至 2001 年 9 月，任常
熟市印刷版材厂销售经理；2001 年 9 月 2003 年 3 月，任上海博帆投资管理有限
公司总经理；2003 年 3 月至 2009 年 8 月任常熟市铁塔有限公司副总经理。2009
年 8 月至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事、副总经理。杨俊先生未有受
中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责的情形，持有
公司股票 2,000,000 股。
赵金元先生，1962 年 4 月出生，中共党员，高中学历，助理工程师，1979
年参加工作，曾任常熟市熔解乙炔厂设备动力科科长；1993 年 10 月至 2005 年 8
月，历任常熟市铁塔厂质管部部长、总工程师、副总经理；2005 年 8 月至 2009
年 8 月任常熟市铁塔有限公司副总经理。2009 年 8 月至今任常熟风范电力设备
股份有限公司董事、副总经理。赵金元先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、
通报批评及上海证券交易所公开谴责的情形，持有公司股票 4,563,700 股。
杨理先生，1947 年 6 月出生，江苏财政经济学校毕业。1967 年至 1989 年在
常熟色织二厂工作，历任财务科长、综合服务公司总经理、副厂长。1989 年至
1996 年任常熟市纺织工业局财务科长。1996 年至 2008 年在常熟市经济贸易委员
会，任企业管理科（财务、内审）科长、市属工业企业资产管理与劳动服务中心
主任、市经贸委副主任科员。2009 年 8 月至今任常熟风范电力设备股份有限公
司财务总监。杨理先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及上海证券
交易所公开谴责的情形，持有公司股票 1,412,350 股。
赵月华先生，1962 年 8 月出生，高中学历。1979 年至 1982 年在上海长风化
工厂工作；1983 年至 1984 年在常熟市长江化工厂任设备科长；1985 年至 1993
年在常熟市第二化工机械厂任质检科长、副厂长；1994 年至 2009 年 8 月在常熟
市铁塔有限公司历任制造部长、二分公司经理、总工程师；2009 年 8 月至今，
任常熟风范电力设备股份有限公司总工程师。赵月华先生未有受中国证监会稽
查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责的情形，持有公司股票
2,730,625 股。
陈良东先生，1976 年 5 月出生， 2001 年毕业于上海财经大学金融学院，研
究生学历，硕士学位。中级经济师，持有上海市公司董事资格证书，全国企业法
律顾问执业资格证书。2001 年至 2010 年 1 月，任职于上实投资（上海）有限公
司，历任投资部项目经理、高级经理、业务董事、投资业务副总裁等职。2010
年 1 月至今，任常熟风范电力设备股份有限公司董事会秘书。陈良东先生未有受
中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责的情形，持有
公司股票 1,270,000 股。
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