证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2015-037
柳州钢铁股份有限公司
第六届监事会第四会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2015 年 9 月 4 日以书面形式发出第六
届监事会第四次会议的通知，于 2015 年 9 月 14-16 日通过电话、传真及材料送达方式
召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。公司监事会成员列席本次会议，会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：
以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司重大资产重组继续停牌的议
案
1、本次筹划重大资产重组的基本情况
（1）公司股票自 2015 年 6 月 15 日起停牌，2015 年 6 月 19 日公司披露了重大资
产重组继续停牌公告，公司自 2015 年 6 月 23 日起按照重大资产重组相关规定停牌。
2015 年 7 月 22 日，公司发布了重大资产重组继续停牌公告，公司股票从 7 月 23 日起
继续停牌不超过 1 个月。2015 年 8 月 10 日，公司发布了第六届董事会第三次会议决议
公告，公司股票自 2015 年 8 月 24 日起继续停牌不超过 1 个月。停牌期间，根据交易
所相关要求每五个交易日发布进展情况公告。
（2）筹划重大资产重组背景、原因
本次重组是为了拓展公司产品结构、完善公司业务布局，提高公司的经济效益和持
续发展能力。
（3）重组框架方案
公司本次重大资产重组的交易对方为广西北部湾国际港务集团有限公司、佛山市诚
德特钢有限公司及相关自然人，标的资产为北海诚德镍业有限公司及相关公司，交易方
式初步拟定为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。
2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，
组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作，并及时履行信息披露义
1
务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
3、继续停牌的必要性和理由
由于本次重大资产重组事项涉及资产规模较大、方案较为复杂，且交易各方均涉及
国有资产管理机构，交易程序亦相对复杂，预计相关工作难以在短期内完成。为保证公
平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司决定向上海证券交易
所申请，公司股票自 2015 年 9 月 24 日起继续停牌不超过 2 个月。
4、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况
本次重大资产重组标的资产的评估报告尚需报广西壮族自治区人民政府国有资产监
督管理委员会备案，交易方案尚需报广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
批复。
5、下一步推进重组各项工作的时间安排及预计复牌时间
公司将加速推进重组涉及资产的尽职调查、审计、评估等工作，推进相关各方商谈，
进一步完善重组方案。
公司股票自 2015 年 9 月 24 日起继续停牌，预计复牌时间不超过 2015 年 11 月 23
日。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司
监事会
2015 年 9 月 16 日
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