股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2015－075
债券代码：112043 债券简称：11 东控 02
东莞发展控股股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为 2015 年 9 月 16 日（星期三）下午 14:30。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015
年 9 月 16 日上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00。
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2015 年 9 月 15 日下午 15:00 至 2015 年 9 月 16 日下午 15:00。
2、股权登记日：2015 年 9 月 9 日（星期三）
3、现场会议召开地点：广东省东莞市东城区莞樟大道 55 号本公
司会议室
4、召集人：东莞发展控股股份有限公司董事会
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5、主持人：董事长尹锦容先生
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、
法规的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共
计 8 人，代表有效表决权的股份 694,840,714 股，占公司股份总数的
66.8427%。其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东代表 6 人，代表有效表决
权的股份 694,833,614 股，占公司股份总数的 66.8420%。
（2）参加网络投票的股东 2 人，代表有效表决权的股份 7,100
股，占公司股份总数的 0.0007%。
2、持有公司 5%以下股份的股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的持有公司 5%以下股份
的股东和股东代表 6 人，代表有效表决权的股份 3,189,753 股，占公
司股份总数的 0.3069%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表有效
表决权的股份 3,182,653 股，占公司股份总数的 0.3062%；通过网络
投票的股东 2 人，代表有效表决权的股份 7,100 股，占公司股份总数
的 0.0007%。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本
次会议。
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三、议案审议和表决情况
1、《关于调整对广东融通融资租赁有限公司增资的议案》
① 总体表决情况：
同意 694,840,714 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决情况：
同意 3,189,753 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
③ 表决结果：审议通过。
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
① 总体表决情况：
同意 694,840,714 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决情况：
同意 3,189,753 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、逐项表决《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
因东莞市交通投资集团有限公司（下称，交投集团）为公司 2015
年度非公开发行股票的发行对象之一，构成关联法人。在表决本议案
时，出席会议的股东——交投集团（合计 431,771,714 股）回避表决。
逐项表决情况如下：
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3.1 发行股票的种类和面值
① 总体表决情况：
同意 263,069,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决情况：
同意 3,189,753 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.2 发行数量
① 总体表决情况：
同意 263,069,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决情况：
同意 3,189,753 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.3 发行方式和发行时间
① 总体表决情况：
同意 263,069,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决情况：
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同意 3,189,753 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.4 发行价格和定价原则
① 总体表决情况：
同意 263,069,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决情况：
同意 3,189,753 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.5 发行对象和认购方式
① 总体表决情况：
同意 263,069,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决情况：
同意 3,189,753 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.6 限售期
① 总体表决情况：
同意 263,069,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
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反对 0 股；弃权 0 股。
② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决情况：
同意 3,189,753 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.7 募集资金金额和用途
① 总体表决情况：
同意 263,069,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决情况：
同意 3,189,753 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.8 上市地点
① 总体表决情况：
同意 263,069,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决情况：
同意 3,189,753 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
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3.9 滚存利润分配安排
① 总体表决情况：
同意 263,069,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决情况：
同意 3,189,753 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.10 发行决议有效期
① 总体表决情况：
同意 263,069,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决情况：
同意 3,189,753 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4、《关于再次修订公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案的议
案》
因交投集团为公司 2015 年度非公开发行股票的发行对象之一，
构成关联法人。在表决本议案时，出席会议的股东——交投集团（合
计 431,771,714 股）回避表决。表决情况如下：
① 总体表决情况：
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同意 263,069,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决情况：
同意 3,189,753 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5、《东莞发展控股股份有限公司 2015 年度非公开发行股票募集
资金使用可行性报告（修订稿）》
① 总体表决情况：
同意 694,840,714 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决情况：
同意 3,189,753 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
③ 表决结果：审议通过。
6、 关于公司与控股股东东莞市公路桥梁开发建设总公司签署附
条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
因东莞市公路桥梁开发建设总公司（现已更名为交投集团）为公
司控股股东（持有 41.54%股权），且为公司 2015 年度非公开发行股
票的发行对象之一，构成关联法人。在表决本议案时，出席会议的股
东——交投集团（合计 431,771,714 股）回避表决。表决情况如下：
① 总体表决情况：
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同意 263,069,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决情况：
同意 3,189,753 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7、《关于再次调整<关于公司与广发证券资产管理（广东）有限
公司签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案>的议案》
本议案涉及关联交易，但无关联股东出席会议。在表决本议案时，
无股东回避表决。表决情况如下：
① 总体表决情况：
同意 694,840,714 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决情况：
同意 3,189,753 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8、 关于公司与东莞市国弘投资有限公司签署附条件生效的股份
认购协议的议案》
① 总体表决情况：
同意 694,840,714 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
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② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决情况：
同意 3,189,753 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9、 关于公司与东莞市能源投资集团有限公司签署附条件生效的
股份认购协议的议案》
① 总体表决情况：
同意 694,840,714 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决情况：
同意 3,189,753 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10、《关于公司与东莞市四通实业投资有限公司签署附条件生效
的股份认购协议的议案》
① 总体表决情况：
同意 694,840,714 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决情况：
同意 3,189,753 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
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③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
11、《关于公司与嘉兴硅谷天堂昌吉投资合伙企业（有限合伙）
签署附条件生效的股份认购协议的议案》
① 总体表决情况：
同意 694,840,714 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决情况：
同意 3,189,753 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
12、《关于公司与北京中融鼎新投资管理有限公司签署附条件生
效的股份认购协议的议案》
① 总体表决情况：
同意 694,840,714 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决情况：
同意 3,189,753 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
13、《关于公司与汇天泽投资有限公司签署附条件生效的股份认
购协议的议案》
① 总体表决情况：
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同意 694,840,714 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决情况：
同意 3,189,753 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
14、《关于公司与广东南博投资有限公司签署附条件生效的股份
认购协议的议案》
① 总体表决情况：
同意 694,840,714 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决情况：
同意 3,189,753 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
15、《关于公司与五矿国际信托有限公司签署附条件生效的股份
认购协议的议案》
① 总体表决情况：
同意 694,840,714 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决情况：
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同意 3,189,753 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》
① 总体表决情况：
同意 694,840,714 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决情况：
同意 3,189,753 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
17、《关于聘请本次非公开发行股票联合保荐机构（联席主承销
商）暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，但无关联股东出席会议。在表决本议案时，
无股东回避表决。表决情况如下：
① 总体表决情况：
同意 694,840,714 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决情况：
同意 3,189,753 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
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③ 表决结果：审议通过。
18、《关于公司 2015 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方
式认购）的议案》
① 总体表决情况：
同意 694,840,714 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决情况：
同意 3,189,753 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划
相关事宜的议案》
① 总体表决情况：
同意 694,840,714 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
② 中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）表决情况：
同意 3,189,753 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所
持有效表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
③ 表决结果：获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
2、律师姓名：普烈伟、黄毅锋
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3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》等规定，出席会议
的人员资格合法、有效，会议表决程序与表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、东莞控股 2015 年第二次临时股东大会决议；
2、广东法制盛邦律师事务所关于东莞发展控股股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会召开的法律意见书。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2015 年 9 月 17 日
15 / 15
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