北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2015-50
北京中长石基信息技术股份有限公司
第五届董事会 2015 年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“石基信息”)第五届董事
会 2015 年第九次临时会议的会议通知于 2015 年 9 月 10 日以电子邮件的方式发出,会议于
2015 年 9 月 16 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 名,实到董事 6 名,会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司全资子公司拟签署<浩华管理顾问(亚太)有限公司 75%已发行股
本的买卖协议>及相关事项的议案》
表决结果: 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权;
公司之全资子公司石基(香港)有限公司(以下简称“石基(香港)”)拟与浩华管理
顾问(亚太)有限公司(以下简称“浩华”)股东 SEXTANT INVESTMENTS LIMITED 签
署《浩华管理顾问(亚太)有限公司 75%已发行股本的买卖协议》(以下简称“《浩华 75%
股份买卖协议》”或“本协议”),石基(香港)拟以现金方式共计 1,000 万美元购买 SEXTANT
INVESTMENTS LIMITED 持有的浩华 75%股权。本次交易定价以标的公司财务数据为基础,
以交易各方共同确认的估值方法最终协商确定。本次交易完成后,浩华将成为公司之控股子
公司。
本次交易使用子公司自有资金,不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
《关于公司全资子公司拟签署<浩华管理顾问(亚太)有限公司 75%已发行股本的买卖
协议>及相关事项的公告》(2015-51)详见 2015 年 9 月 17 日的《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
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北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2015 年 9 月 16 日
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