四川金路集团股份有限公司
独立董事意见
1.关于推举独立董事伍小泉先生代为履行董事长职权的独立意
见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关文件的
规定。独立董事发表如下意见：
独立董事李余利、牟文表示：伍小泉先生不具备氯碱化工企业工
作背景，不熟悉氯碱化工行业，对其能否带领公司走出目前的经营困
境持保留意见。
独立董事伍小泉发表意见如下：同意上述两位独立董事对其不具
备氯碱化工企业工作背景，不熟悉氯碱化工行业的意见，但鉴于公司
目前实际情况，为维护公司股东，特别是中小股东利益，保证公司董
事局正常运作，维护公司稳定，同意代理公司董事长职权。
2. 关于确定代为履行董事局秘书职权人选及聘任公司总裁的独
立意见
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第一次
临时董事局会议审议通过了《关于确定代为履行董事局秘书职权人选
的议案》《关于聘请刘江东先生出任公司总裁的议案》。根据中国证监
会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及公司《章程》等相关文件的规定，作为公司独立
董事，我们认为：经公司代理董事长伍小泉先生提名，推举公司常务
副总裁彭朗先生代为履行公司董事局秘书职权。相关推举聘任程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，整个聘任程序合法、有效，
彭朗先生符合法律、法规规定的任职资格，能够胜任相关职责的要求。
鉴于公司总裁杨寿军先生因身体原因申请辞去公司总裁职务，
经公司代理董事长伍小泉先生提名，聘请刘江东先生出任公司总裁。
独立董事李余利、牟文认为：刘江东先生持股时间过短，从目前已获
知的信息和资料，尚无法判断其持股是短期财务投资，还是长期持有。
并且刘江东先生不具备氯碱化工行业工作经历和经验。但是鉴于公司
目前实际情况，经考虑同意其担任公司总裁。希望其能带领公司尽快
走出目前经营困境。
3. 关于刘江东先生提议召开公司临时股东大会的独立意见
作为公司独立董事，我们认为：目前公司董事勤勉尽责，正常履
行职责，应该保持目前公司治理结构相对稳定。刘江东先生持股时间
过短，从目前已获知的信息和资料，尚无法判断其持股是短期财务投
资，还是长期持有，股东的股权结构不稳定，故不同意刘江东先生提
议召开公司临时股东大会的议案。
独立董事：李余利 牟文 伍小泉
2015 年 9 月 15 日
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