*ST金路:独立董事意见

来源:深交所 2015-09-17 00:00:00
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四川金路集团股份有限公司

独立董事意见

1.关于推举独立董事伍小泉先生代为履行董事长职权的独立意

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关文件的

规定。独立董事发表如下意见:

独立董事李余利、牟文表示:伍小泉先生不具备氯碱化工企业工

作背景,不熟悉氯碱化工行业,对其能否带领公司走出目前的经营困

境持保留意见。

独立董事伍小泉发表意见如下:同意上述两位独立董事对其不具

备氯碱化工企业工作背景,不熟悉氯碱化工行业的意见,但鉴于公司

目前实际情况,为维护公司股东,特别是中小股东利益,保证公司董

事局正常运作,维护公司稳定,同意代理公司董事长职权。

2. 关于确定代为履行董事局秘书职权人选及聘任公司总裁的独

立意见

四川金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年第一次

临时董事局会议审议通过了《关于确定代为履行董事局秘书职权人选

的议案》《关于聘请刘江东先生出任公司总裁的议案》。根据中国证监

会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易

所股票上市规则》及公司《章程》等相关文件的规定,作为公司独立

董事,我们认为:经公司代理董事长伍小泉先生提名,推举公司常务

副总裁彭朗先生代为履行公司董事局秘书职权。相关推举聘任程序符

合《公司法》及《公司章程》的有关规定,整个聘任程序合法、有效,

彭朗先生符合法律、法规规定的任职资格,能够胜任相关职责的要求。

鉴于公司总裁杨寿军先生因身体原因申请辞去公司总裁职务,

经公司代理董事长伍小泉先生提名,聘请刘江东先生出任公司总裁。

独立董事李余利、牟文认为:刘江东先生持股时间过短,从目前已获

知的信息和资料,尚无法判断其持股是短期财务投资,还是长期持有。

并且刘江东先生不具备氯碱化工行业工作经历和经验。但是鉴于公司

目前实际情况,经考虑同意其担任公司总裁。希望其能带领公司尽快

走出目前经营困境。

3. 关于刘江东先生提议召开公司临时股东大会的独立意见

作为公司独立董事,我们认为:目前公司董事勤勉尽责,正常履

行职责,应该保持目前公司治理结构相对稳定。刘江东先生持股时间

过短,从目前已获知的信息和资料,尚无法判断其持股是短期财务投

资,还是长期持有,股东的股权结构不稳定,故不同意刘江东先生提

议召开公司临时股东大会的议案。

独立董事:李余利 牟文 伍小泉

2015 年 9 月 15 日

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