证券代码：000510 证券简称：*ST 金路 公告编号：临 2015-78 号
四川金路集团股份有限公司
2015 年第一次临时董事局会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局于 2015
年 9 月 6 日，收到公司股东刘江东先生（刘江东先生持有公司股份 10%）
《关于提议召开 2015 年度四川金路集团股份有限公司临时董事会的通
知》等书面文件，请求公司召开临时董事会。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定。公司于2015年9月15日，
在金路大厦8楼会议室召开了2015年第一次临时董事局会议，应到董事8
名，实到7名，监事局主席列席了本次会议。经与会董事推举，会议由
公司董事、总裁杨寿军先生主持，符合《公司法》及公司《章程》等有
关规定。经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
一、以 5 票同意，0 票反对，2 票弃权，审议通过了《关于推举独
立董事伍小泉先生代为履行董事长职权的议案》。
鉴于公司目前实际情况，董事局同意推举独立董事伍小泉先生代为
履行董事长职权。
独立董事李余利、牟文表示：伍小泉先生不具备氯碱化工企业工作
背景，不熟悉氯碱化工行业，对其能否带领公司走出目前的经营困境持
保留意见。
独立董事伍小泉发表意见如下：同意上述两位独立董事对其不具备
氯碱化工企业工作背景，不熟悉氯碱化工行业的意见，但鉴于公司目前
实际情况，为维护公司股东，特别是中小股东利益，保证公司董事局正
常运作，维护公司稳定，同意代理公司董事长职权。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确定代
为履行董事局秘书职权人选的议案》。
经公司代理董事长伍小泉先生提名，公司与会全体董事一致同意，
推举公司常务副总裁彭朗先生代为履行公司董事局秘书职权。
三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请刘
江东先生出任公司总裁的议案》。
公司总裁杨寿军先生因身体原因申请辞去公司总裁职务，经公司代
理董事长伍小泉先生提名，公司与会全体董事一致同意，聘请刘江东先
生出任公司总裁。
四、以 0 票同意，7 票反对，0 票弃权，否决了《关于刘江东先生
提议召开公司临时股东大会的议案》。
公司与会全体董事反对理由是：目前公司董事勤勉尽责，正常履行
职责，鉴于公司目前实际情况，应该保持目前公司治理结构相对稳定，
同时独立董事表示，刘江东先生持股时间过短，从目前已获知的信息和
资料，尚无法判断其持股是短期财务投资，还是长期持有，股东的股权
结构不稳定。综上所述，公司全体董事反对刘江东先生提议召开公司临
时股东大会的议案。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二零一五年九月十七日
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