股票简称：青鸟华光 股票代码：600076 编号：临 2015-082
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第八届董事会第十三次会议于 2015 年 9 月 16 日以通讯
表决方式召开。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，符合公司
法及公司章程的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：
审议通过了青鸟华光重大资产置换及发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易《业绩补偿协议补充协议》：
针对青鸟华光重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案中业绩承诺，本次交易全体交易对方均参与业绩承
诺，并全部采用股份赔付的方式。当业绩承诺不能实现时首先由全体
交易对方以本次交易获得的股份赔付，赔付不足时，由康欣新材实际
控制人李洁家族从二级市场或其他合法途径获得股份用于赔付。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会
2015 年 9 月 16 日
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