股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2015－076
安徽国风塑业股份有限公司
董事会六届一次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会六届一
次会议于 2015 年 9 月 16 日在公司第四会议室召开。会议应参与投票
董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由黄琼宜先生主持。本次董
事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》。
会议选举黄琼宜先生为公司第六届董事会董事长，任期同第六届
董事会。
本议案获得同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于成立第六届董事会专业委员会的议案》。
公司第六届董事会成立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会和审计委员会等四个董事会专业委员会,其组成人员如下:
1、董事会战略委员会
战略委员会由黄琼宜、李丰奎、钱元美、姚禄仕、李良彬五名董
事组成，召集人由董事长黄琼宜先生担任。
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2、董事会提名委员会
提名委员会由余经林、李良彬、姚禄仕、黄琼宜、钱元美五名董
事组成,召集人由独立董事余经林先生担任。
3、董事会审计委员会
审计委员会由姚禄仕、许立新、余经林、胡静、李丰奎五名董事
组成,召集人由独立董事姚禄仕先生担任。
4、董事会薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由许立新、余经林、李良彬、胡静、黄琼宜五
名董事组成,召集人由独立董事许立新先生担任。
上述各专业委员会任期与本届董事会任期一致,其职责权限、决
策程序、议事规则分别遵照《战略委员会实施细则》、《提名委员会实
施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》和《审计委员会实施细则》
执行。
本议案获得同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任总经理的议案》。
根据董事长提名，公司董事会聘任黄琼宜朱亦斌先生担任公司总
经理，任期自董事会聘任之日起三年。
本议案获得同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任副总经理、总会计师和总工程师的议案》。
根据总经理提名，公司董事会聘任李丰奎先生、门松涛先生、吴
明辉先生为公司副总经理，聘任胡静女士为总会计师，聘任陈铸红女
士为总工程师。上述人员任期自董事会聘任之日起三年。
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本议案获得同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》；
根据董事长提名，公司董事会聘任胡静女士为董事会秘书，聘任
杨应林先生为证券事务代表。上述人员任期自董事会聘任之日起三
年。
本议案获得同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对上述选举董事长、聘任高级管理人员等事项发表
了独立意见，认为聘任人员符合任职资格，聘任程序合法有效，同意
上述董事会选举和聘任结果。
六、审议通过《关于为安徽国风非金属高科技材料有限公司提供
担保的议案》。
为支持公司全资子公司安徽国风非金属高科技材料有限公司发
展，提高其银行融资能力，根据其业务经营和资金需求情况，董事会
同意为其提供最高额 1,000 万元金融机构融资担保，期限 2 年，授权
董事长、董事签署有关担保文件。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于为
全资子公司安徽国风非金属高科技材料有限公司提供担保的公告》。
本议案获得同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述有关人员个人简历见附件。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2015 年 9 月 17 日
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附：个人简历
黄琼宜，男，1963年出生，研究生学历，经济师、统计师。曾任合肥市物
资局业务科科长，合肥市金属材料总公司总经理，合肥物资集团有限责任公司副
总经理、法人代表，合肥光大人造板有限公司董事长、总经理，本公司董事长、
总经理，现任本公司董事长。黄琼宜先生未持有公司股份，未受到过中国证监会
及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
钱元美，女，1964年出生，研究生学历，注册会计师。曾任合肥化肥厂财
务科副科长、合肥四方化工集团公司财务处处长、总会计师，合肥市工业投资控
股有限公司董事、总会计师，兼任合肥创信资产管理有限公司董事长、总经理。
现任合肥市产业投资控股（集团）有限公司董事、总会计师、本公司董事。钱元
美女士未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的
惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李丰奎，男，1975年出生，会计学硕士，高级会计师，中国注册会计师。
曾任安徽国风集团有限公司财务部主办会计、合肥金菱里克塑料有限公司财务总
监。现任本公司董事、副总经理，兼任安徽国风木塑科技有限公司董事长、宁夏
佳晶科技有限公司董事长。李丰奎先生未持有公司股份，未受到过中国证监会及
其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
胡静，女，1967年出生，会计学硕士，高级会计师，中国注册会计师，持
有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任合肥钢铁公司财务处成本会计，安
徽国风塑业股份有限公司财务处处长。现任本公司董事、总会计师、董事会秘书。
胡静女士未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所
的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈铸红，女，1964年出生，研究生学历，高级工程师。曾任合肥金菱里克
塑料有限公司技术部部长、总工程师。现任本公司董事、总工程师。陈铸红女士
未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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姚禄仕，男，1962年出生，会计学教授，博士学位，中共党员，具有上市
公司独立董事资格证书。1985年7月至今在合肥工业大学管理学院会计系任教。
现任合肥工业大学管理学院会计系主任，合肥工业大学金融证券研究所所长，鑫
龙电器股份有限公司、加加食品集团股份有限公司和皖通科技股份有限公司独立
董事，本公司独立董事。姚禄仕先生未持有公司股份，未受到过中国证监会及其
它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
李良彬，男，1972年出生，博士学位，博士生导师，中共党员，具有上市
公司独立董事资格证书。2006年至今在中国科学技术大学化学与材料科学学院任
教。现为中国科学技术大学国家同步辐射实验室、高分子材料系和中国科学院软
物质化学重点实验室双聘教授，本公司独立董事。 李良彬先生未持有公司股份，
未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
余经林，男，1964年出生，硕士学位，副教授，中共党员，具有上市公司
独立董事资格证书。1985年至今在安徽大学法学院任教。现任安徽大学法学院副
教授，安徽皖大律师事务所兼职律师，本公司独立董事。余经林先生未持有公司
股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
许立新，男，1966年出生，硕士学位，副教授，中共党员，具有上市公司
独立董事资格证书。1999年至今在中国科学技术大学管理学院任教，曾任鸿路钢
构股份有限公司独立董事。现任中国科学技术大学管理学院会计学副教授，精诚
铜业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。许立新先生未持有公司股份，未
受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
朱亦斌，男，1967年出生，本科学历，MBA，工程师。曾任合肥金菱里克塑
料有限公司技术部部长、副总经理，本公司总经理助理、副总经理，兼任芜湖国
风塑胶科技有限公司董事长。现任本公司总经理，兼任安徽国风非金属高科技材
料有限公司董事长。朱亦斌先生未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部
门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
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任职条件。
门松涛，男，1968年出生，本科学历，MBA，工程师。曾任合肥金菱里克塑
料有限公司制造部部长、副总经理，本公司总经理助理、副总经理，现任本公司
副总经理，兼任芜湖国风塑胶科技有限公司董事长。门松涛先生未持有公司股份，
未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
吴明辉，男，1967年出生，中专学历。曾任合肥金菱里克塑料有限公司市
场营销部部长，本公司市场营销部部长，芜湖国风塑胶科技有限公司副总经理、
总经理，本公司营销总监。现任本公司副总经理。吴明辉先生未持有公司股份，
未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨应林，男，1979年出生，本科学历，持有深圳证券交易所董事会秘书资
格证书。2007年至今担任本公司证券事务代表，现任本公司证券发展部副部长、
证券事务代表。杨应林先生未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的
处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
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