证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2015-37
江西万年青水泥股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；
2、会议时间：⑴现场会议召开时间：2015年9月16日下午14:00；
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间：2015年9月15日15:00至2015年9月16日的15:00期间的任意时
间； 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2015年9月16日的
9:30-11:30和13:00-15:00；
3、现场会议地点：南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼
会议室;
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合；
5、会议主持人：董事长江尚文先生；
6、本次会议通知于2015年8月26日和2015年9月11日发出。会议的召集、召开符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共5人，代表股份261,232,099股，占公司
股份总数的42.59%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，所持
(代表)股份为261,214,449股，占公司总股份的42.59%；本次会议通过网络投票的股东
2人，代表股份17,650股，占公司总股份的0.0029％。
中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东2人，代表股份17,650股，占
公司总股份的0.0029％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
四、提案审议和表决情况
1、总体审议结果：本次股东大会用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议
案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。
2、提案逐项审议情况：
⑴《关于修改< 公司章程>的议案》；
表决情况：
同意261,221,449股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权10,650股（其中，因未投票默认弃权10,650股），占出席会议有效表决权股份
总数的0.0041%；
其中中小股东总表决情况：
同意7,000股，占出席会议中小股东所持股份的39.6601％；反对0股，占出席会议
中小股东所持股份的0.0000％；弃权10,650股（其中，因未投票默认弃权10,650股），
占出席会议中小股东所持股份的60.3399％。
表决结果：审议通过。
⑵《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
①选举江尚文先生为公司第七届董事会非独立董事；
表决情况：
同意261,214,451股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；
其中中小股东表决情况：同意2股；
表决结果：审议通过。
②选举顾鸣芳女士为公司第七届董事会非独立董事；
表决情况：
同意261,214,449股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；
其中中小股东表决情况：同意股份数：0股；
表决结果：审议通过。
③选举胡显坤先生为公司第七届董事会非独立董事；
表决情况：
同意261,214,449股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；
其中中小股东表决情况：同意股份数：0股；
表决结果：审议通过。
④选举周彦先生为公司第七届董事会非独立董事；
表决情况：
同意261,214,449股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；
其中中小股东表决情况：同意股份数：0股；
表决结果：审议通过。
⑤选举白岗先生为公司第七届董事会非独立董事；
表决情况：
同意261,214,449股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；
其中中小股东表决情况：同意股份数：0股；
表决结果：审议通过。
⑥选举晏国哲先生为公司第七届董事会非独立董事；
表决情况：
同意261,214,449股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；
其中中小股东表决情况：同意股份数：0股；
表决结果：审议通过。
⑶《关于董事会选举独立董事的议案》;
①选举王芸女士为公司第七届董事会独立董事；
表决情况：
同意261,214,449股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；
其中中小股东表决情况：同意股份数：0股；
表决结果：审议通过。
②选举刘作毅先生为公司第七届董事会独立董事；
表决情况：
同意261,214,449股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；
其中中小股东表决情况：同意股份数：0股；
表决结果：审议通过。
③选举郭华平先生为公司第七届董事会独立董事；
表决情况：
同意261,214,449股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；
其中中小股东表决情况：同意股份数：0股；
表决结果：审议通过。
⑷《关于监事会换届选举的议案》
①选举单津辉先生为公司第七届监事会监事；
表决情况：
同意261,214,449股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；
其中中小股东表决情况：同意股份数：0股；
表决结果：审议通过。
②选举李元本先生为公司第七届监事会监事；
表决情况：
同意261,214,449股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；
其中中小股东表决情况：同意股份数：0股；
表决结果：审议通过。
③选举朱晔先生为公司第七届监事会监事；
表决情况：
同意261,214,449股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；
其中中小股东表决情况：同意股份数：0股；
表决结果：审议通过。
五、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所王鹏、李荔律师为本次股东大会进行了法律见证并出具法
律意见书，认定本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表
决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法
有效。
六、备查文件
1、公司2015年第一次临时股东大会决议。
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
二〇一五年九月十六日
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