证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2015-77
佛山佛塑科技集团股份有限公司
二○一五年第二次临时股东大会决议公告
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2015 年 9 月 16 日上午 11：00 时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015
年 9 月 16 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2015 年 9 月 15 日下午 15：00 至 2015 年 9 月 16 日下午 15：
00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路 87 号三楼会场
3．召开方式：现场投票及网络投票表决方式
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事长、总裁黄丙娣
6．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次会议表决的股东及股东代理人 5 人，代表股份 257,273,472 股，占公司
有表决权总股份的 26.59%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 4
名，代表公司有表决权股份 257,196,272 股，占公司有表决权股份总数的 26.59%；参
1
加本次股东大会网络投票的股东 1 名，代表公司有表决权股份 77,200 股，占公司有
表决权股份总数的 0.008%；参加本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决的中
小投资者及中小投资者代表 4 名，代表公司有表决权股份 5,643,323 股，占公司有表
决权股份总数的 0.58%。
公司董事宋同辙先生、独立董事朱义坤先生、监事许荣丹女士、李永鸿先生、副
总裁柯明先生因事请假，5 名董事、3 名监事、3 名高级管理人员及见证律师出席了会
议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：
1.审议通过了《关于公司为广州华工百川科技有限公司提供财务资助的议案》
同意 257,196,272 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.97%；反对
77,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中：出席会议中小投资者表决情况：同意 5,566,123 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.63%；反对 77,200 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 1.37%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.00%。
2.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
同意 257,196,272 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.97%；反对
77,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中：出席会议中小投资者表决情况：同意 5,566,123 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.63%；反对 77,200 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 1.37%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
2
份总数的 0.00%。
3.审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
同意 257,196,272 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.97%；反对
77,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中：出席会议中小投资者表决情况：同意 5,566,123 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.63%；反对 77,200 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 1.37%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.00%。
4.审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
同意 257,196,272 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.97%；反对
77,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中：出席会议中小投资者表决情况：同意 5,566,123 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.63%；反对 77,200 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 1.37%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.00%。
5.审议通过了《公司征集投票权实施细则》
同意 257,196,272 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.97%；反对
77,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中：出席会议中小投资者表决情况：同意 5,566,123 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.63%；反对 77,200 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 1.37%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.00%。
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6. 审议通过了《公司中小投资者单独计票管理办法》
同意 257,196,272 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.97%；反对
77,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中：出席会议中小投资者表决情况：同意 5,566,123 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.63%；反对 77,200 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 1.37%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.00%。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东君信律师事务所
2．律师姓名：戴毅、邓洁
3．结论性意见：本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和佛塑科技《章程》的
规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大
会的表决程序、表决结果合法、有效。
六、备查文件
公司二○一五年第二次临时股东大会决议
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二○一五年九月十七日
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