证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2015-071
中航三鑫股份有限公司
关于为海南中航特玻科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保基本情况
为了支持海南中航特玻科技有限公司（以下简称海南科技公司）业务发展，
满足其发展资金需求，中航三鑫股份有限公司（以下简称公司）拟对海南科技公
司提供人民币 5000 万元的担保额度，用于向金融机构融资业务。
2、董事会审议担保事项情况
公司五届十三次董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为
海南中航特玻科技有限公司提供担保的议案》。
本担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：海南中航特玻科技有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地点：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园
法定代表人：姜宏
成立时间：2015 年 1 月 5 日
注册资本：人民币 1000 万元
主营业务：玻璃及其深加工生产线设计、工程承包、技术咨询与服务；货物
及技术的进出口业务
公司持有海南科技公司 70%股权，经营管理层及技术骨干合计持有海南科技
公司 30%股权。
被担保人自设立以来最近一期主要财务数据指标：
金额单位：万元
序号 主要财务数据 2015 年半年度（未经审计）
1 资产总额 385.36
2 负债总额 10.53
3 净资产 374.83
4 营业收入 101.51
5 利润总额 -166.9
6 净利润 -125.17
三、担保事项主要内容
担保方 被担保方 担保金额（万元） 担保方式 担保期限
主合同约定的债务履行期限届满
中航三鑫股份 海南中航特玻科 连带责任
5000 之日起二年。具体期限以签订的
有限公司 技有限公司 担保
担保合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为，海南科技公司为年初新设立的子公司，资产规模较小，在
设立初期需要较多外部资金支持，为其提供担保是支持海南科技公司业务发展的
必要措施，且海南科技公司个人股东为上述担保事项出具了反担保承诺函，没有
损害上市公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2015 年 6 月 30 日，已使用担保额度为 33.72 亿元，占公司 2015 年 6
月 30 日净资产（未经审计）的 378.40%。本公司及全资、控股子公司不存在逾
期担保和涉及诉讼的担保。
六、特别说明
实施过程中，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责
与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保合同。
七、备查文件
1、五届十三次董事会决议；
2、反担保承诺函。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一五年九月十七日
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