证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2015-069
中航三鑫股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十三次会议通知
于 2015 年 9 月 10 日以电子邮件方式发出，于 2015 年 9 月 15 日以现场及通讯相
结合的方式召开。本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议
如下：
一、审议通过了《关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的议
案》，表决结果：6 票通过，0 票反对，0 票弃权。关联董事陶国飞、戴卿林、周
军因在控股股东单位工作，按要求回避表决。
详见公司同日刊登在证券时报或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
2015-070 号、关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于为海南中航特玻科技有限公司提供担保的议案》，表决
结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。
详 见 同 日 刊 登 在 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 上 的
2015-071 号、关于为海南中航特玻科技有限公司提供担保的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于提议召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》，表决
结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2015-072
号、中航三鑫股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的会议通知。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一五年九月十七日
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