证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2015-053
山东恒邦冶炼股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏事项。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议
通知于 2015 年 9 月 4 日以传真及电子邮件的形式通知了全体监事，会议于 2015 年 9
月 15 日下午在烟台市牟平区水道镇金政街 11 号公司 1 号办公楼二楼第一会议室召
开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席孔涛先生召集并主持，
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过如下议案：
审议通过《关于监事会换届的议案》
公司第七届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第八
届监事会由三名监事组成。
本届监事会拟推荐孔 涛先生、姜兰英女士为第八届监事会候选人。
王传忠先生为职工代表大会推荐的职工代表监事，为第八届监事会职工监事。
上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过
公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东
提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议，本次
选举将采取累积投票制。
特此公告。
附件：第八届监事会监事候选人简历
山东恒邦股份股份有限公司
监 事 会
2015 年 9 月 16 日
附件：
孔 涛先生简历
孔 涛，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 4 月出生，本科学
历。1996 年起在公司工作，现任本公司监事会主席、工会主席。
孔涛先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关
系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
姜兰英女士简历
姜兰英，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，大专学历，
工程师。现任烟台恒邦集团有限公司监督管理部副部长。
姜兰英女士未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
王传忠先生简历
王传忠先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 11 月出生，本科学
历，助理工程师。曾担任本公司审计监管部副部长。现任本公司企业文化和人力资
源部副部长。
王传忠先生与持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系，
未持有公司股份，其在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
