山东恒邦冶炼股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交
易所《股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关规定，作
为山东恒邦冶炼股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事会第十一次会议的《关
于董事会换届的议案》进行了认真审议。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为公司第七届董事会董
事在履职期间能遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选
举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
2、经董事会提名委员会审议通过，第八届董事会董事候选人共九人，其中非独
立董事候选人为王信恩先生、王家好先生 、曲胜利先生、赵吉剑先生、张克河先生、
姜培胜先生，独立董事候选人为金福海先生、战淑萍女士、黄祥华先生。董事会换
届选举的候选人提名符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，
本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基
础上进行的，并已征得被提名人同意。
3、根据上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历、工作实
绩等，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市
场禁入者，具备担任公司董事的资格。
4、根据上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现其有中国证
监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独
立董事必须具备的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
5、对上述董事候选人、独立董事候选人的提名、推荐、审议、表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益，同意将上述九名董
事候选人（其中三名独立董事候选人）名单提交公司 2015 年第二次临时股东大会审
议。
（此页无正文，为山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选
举的独立意见之签署页）
独立董事签名：
金福海 战淑萍 黄祥华
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