北京市海润律师事务所
关于湖南梦洁家纺股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会的法律意见书
致：湖南梦洁家纺股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南梦洁家纺股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，指派律师李强、孙菁菁出席公司 2015 年第一次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、
《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具
本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于2015年8
月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
本次股东大会会议于2015年9月15日在长沙市金星中路528号茉莉花国际
酒店15楼茉莉厅现场召开。会议同时提供网络投票方式，网络投票时间：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月15日（星期
二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2015年9月14日下午15:00至2015年9月15日下午15:00期
间的任意时间。
本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中
列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政
法规、《股东大会规则》以及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东身份证、股东账户卡等材料，
出席本次股东大会现场会议的股东为11名，代表有表决权的股份465,819,673股，
占公司股份总数的69.2532%。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东均持有出席会议的合法
证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参与本次股东大会网络投票的股东共 2 名，代表有表决权的股份 109,444
股，占公司股份总数的 0.0163%。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东
大会规则》以及公司章程的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定
的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股
东大会审议的提案进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。表决
结果如下：
1、审议通过了《股份公司关于董事会换届选举的议案》：
1.11 以同意票 465,929,117 票，同意票占出席股东大会有表决权股份总数
的 100%的表决结果，选举姜天武为公司第四届董事会董事；
其中，中小投资者表决情况为：同意9,143,932票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的100％。
1.12 以同意票 465,929,117 票，同意票占出席股东大会有表决权股份总数
的 100%的表决结果，选举李建伟为公司第四届董事会董事；
其中，中小投资者表决情况为：同意9,143,932票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的100％。
1.13 以同意票 465,929,117 票，同意票占出席股东大会有表决权股份总数
的 100%的表决结果，选举李菁为公司第四届董事会董事；
其中，中小投资者表决情况为：同意9,143,932票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的100％。
1.14 以同意票 465,929,117 票，同意票占出席股东大会有表决权股份总数
的 100%的表决结果，选举李军为公司第四届董事会董事；
其中，中小投资者表决情况为：同意9,143,932票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的100％。
1.15 以同意票 465,929,117 票，同意票占出席股东大会有表决权股份总数
的 100%的表决结果，选举张爱纯为公司第四届董事会董事；
其中，中小投资者表决情况为：同意9,143,932票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的100％。
1.16 以同意票 465,929,117 票，同意票占出席股东大会有表决权股份总数
的 100%的表决结果，选举涂云华为公司第四届董事会董事；
其中，中小投资者表决情况为：同意9,143,932票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的100％。
1.17 以同意票 465,929,117 票，同意票占出席股东大会有表决权股份总数
的 100%的表决结果，选举伍伟为公司第四届董事会董事；
其中，中小投资者表决情况为：同意9,143,932票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的100％。
1.21 以同意票 465,929,117 票，同意票占出席股东大会有表决权股份总数
的 100%的表决结果，选举陈共荣为公司第四届董事会独立董事；
其中，中小投资者表决情况为：同意9,143,932票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的100％。
1.22 以同意票 465,929,117 票，同意票占出席股东大会有表决权股份总数
的 100%的表决结果，选举屈茂辉为公司第四届董事会独立董事；
其中，中小投资者表决情况为：同意9,143,932票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的100％。
1.23 以同意票 465,929,117 票，同意票占出席股东大会有表决权股份总数
的 100%的表决结果，选举曾江洪为公司第四届董事会独立董事；
其中，中小投资者表决情况为：同意9,143,932票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的100％。
1.24 以同意票 465,929,117 票，同意票占出席股东大会有表决权股份总数
的 100%的表决结果，选举陈浩为公司第四届董事会独立董事；
其中，中小投资者表决情况为：同意9,143,932票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的100％。
2、审议通过了《股份公司关于监事会换届选举的议案》：
以同意票 465,929,117 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，同意票占出席股东大
会有表决权股份总数的 100%的表决结果，选举何晓霞为公司第四届监事会监
事；
其中，中小投资者表决情况为：同意9,143,932票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的100％；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0％；
弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0％。
3、《股份公司未来三年分红规划（2015-2017 年）》
表决结果：同意465,929,117票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对
票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为0票，占参加会议有表决
权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意9,143,932票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的100％；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0％；
弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0％。
本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，表决结
果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政
法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资
格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
北京市海润律师事务所 见证律师：
负责人：袁学良 李 强 孙菁菁
二○一五年九月十五日
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