证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2015-050
嘉事堂药业股份有限公司
关于第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第
一次会议，于 2015 年 9 月 2 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2015
年 9 月 15 日下午在公司总部会议室召开。会议应到监事 8 人，实到 8 人，其中
职工监事 3 人，会议由监事共同推选高宁先生为会议主持人。本次会议的召开及
表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事举手表决，形成
如下决议：
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第五届监事
会监事长的议案》
高宁，中国国籍，男，1956 年出生，大学本科。曾任北京超市发国有资产
经营公司党组书记、董事长，北京海淀置业集团有限公司党组书记、董事长。现
任北京海淀置业集团有限公司董事长。2014 年 9 月至今任嘉事堂药业股份有限
公司监事长。高宁先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
选举高宁先生担任公司第五届监事会监事长。
特此公告
嘉事堂药业股份有限公司监事会
2015 年 9 月 15 日
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