证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2015-049
嘉事堂药业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第
一次会议，于 2015 年 9 月 2 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2015
年 9 月 15 日 15 时在公司总部会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，全体
监事列席，会议由董事共同推选董事续文利先生主持。本次会议的召开及表决程
序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事
现场表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长》
会议选举续文利先生（简历见公告后附件）为第五届董事会董事长，任期三
年且与第五届董事会期限相同。丁元伟先生适龄退休，不再担任公司董事长兼首
席执行官。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举第五届董事会提名委员会成员的议案》
选举独立董事徐永光先生、独立董事张晓崧先生、董事姜新波先生为提名委
员会委员，并推举独立董事徐永光先生担任提名委员会主任委员（召集人），任
期三年且与第五届董事会期限相同。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
3、审议通过《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举独立董事张晓崧先生、独立董事徐永光先生、董事许帅先生为薪酬与
考核委员会委员，并推举独立董事张晓崧先生担任薪酬与考核委员会主任委员
（召集人），任期三年且与第五届董事会期限相同。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
4、审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》
选举独立董事吴剑女士（会计专业人士）、独立董事徐永光先生、董事张建
平先生为审计委员会委员，并推举独立董事吴剑女士担任审计委员会主任委员
（召集人），任期三年且与第五届董事会期限相同。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票.
5、审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》
选举董事续文利先生、董事葛培健先生、独立董事张晓崧先生为战略委员会
委员，并推举董事续文利先生担任战略委员会主任委员（召集人），任期三年且
与第五届董事会期限相同。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票.
6、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
董事会同意聘任许帅先生为公司总裁，任期三年且与第五届董事会期限相
同。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票.
7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任王新侠女士为董事会秘书，任期三年且与第五届董事会期限
相同。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票.
8、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经总裁提名，聘任王英女士、博世俊先生、王新侠女士、薛翠平女士、沈方
女士、冯泽驹先生为公司副总裁，聘任王新侠女士为公司财务总监，聘任洪捷女
士、姚小敏女士、黄奕斌先生为总裁助理。以上高级管理人员任期三年, 与第五
届董事会期限相同。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
以上高管人员简历见公告后附件。
独立董事已就上述 1、6、7、8 项议案发表独立意见，独立董事意见刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司公告。
丁元伟先生担任公司第一届至第四届董事长，是公司开创者和引领者，为公
司事业的发展作出了重要贡献。适龄退休，在此董事会全体成员对丁元伟先生为
公司发展付出的心血和汗水表示衷心的感谢！
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司
董事会
2015 年 09 月 15 日
附件：
一、董事长简历
续文利，男，中国国籍，1966 年生，博士。2005 年 10 月至 2008 年 3 月任
中国青年出版（总）社党组成员、副社长兼常务副总经理，2008 年 3 月至 2010
年 11 月任中国青年出版（总）社党组成员、总经理，2010 年 11 月至 2015 年 8
月任中国青年出版（总）社党组书记、社长，2015 年 8 月起任中国青年实业发
展总公司总经理。续文利先生未持有公司股份，除此以外与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形。
二、高级管理人员简历
总裁许帅，中国国籍，男，1972 年生，硕士。曾任职于共青团中央全国学
联办公室，历任嘉事堂药业有限责任公司办公室主任、董事会秘书、总经理助理，
嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书、副总经理。2008 年 4 月起任嘉事堂药业
股份有限公司董事，2008 年 12 月至今任嘉事堂药业股份有限公司总裁。许帅先
生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。
副总裁王英，中国国籍，女，1957 年生，研究生，药师。曾任北京市海淀
区百货公司副总经理、北京市海淀医药公司副总经理、总经理、嘉事堂药业有限
责任公司副总经理；2003 年至今任嘉事堂药业股份有限公司副总裁。王英女士
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。
副总裁博世俊，男，1957 年生，大专。曾任北京积水潭医院副处长，北京
市卫生局临床药学研究所开发办公室主任，嘉事堂药业股份有限公司医药销售分
公司副经理、经理；2008 年 8 月至 2010 年 2 月任嘉事堂药业股份有限公司总经
理助理；2010 年 2 月至今任嘉事堂药业股份有限公司副总裁。博世俊先生与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。
副总裁沈方，女，1966 年生，本科，执业药师。曾任首都医科大学附属天
坛医院药剂科药剂师；北京中预科医药经营公司销售员、销售经理；国药集团药
业股份有限公司医院部销售总监；2012 年 4 月至今，任嘉事堂药业股份有限公
司副总经理。沈方女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条
规定的情形。
副总裁、董事会秘书兼财务总监王新侠，女，1966 年生，本科，高级会计
师。曾任北京市海淀木器厂会计员、北京市制动密封材料厂会计师、北京金时光
电讯设备有限责任公司财务经理、美国苏拿公司北京办事处主管会计、嘉事堂药
业股份有限公司财务部经理助理、副经理、经理；2008 年 4 月至今任嘉事堂药
业股份有限公司财务总监，2008 年 12 月至今任嘉事堂药业股份有限公司董事会
秘书，2013 年 8 月至今任嘉事堂药业股份有限公司副总裁。王新侠女士与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。
副总裁薛翠平，女，1965 生，本科，执业中药师。曾任北京石景山药材公
司药店经理、质检室主任、副经理；北京嘉事宏润医药经营公司副经理、经理；
嘉事堂药业股份有限公司医药销售分公司副经理；2010 年 1 月至 2011 年 4 月任
嘉事堂药业股份有限公司社区销售分公司经理；2011 年 4 月至 2014 年 9 月任嘉
事堂药业股份有限公司总经理助理；2014 年 9 月至今任嘉事堂药业股份有限公
司副总裁。薛翠平女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。
副总裁冯泽驹，男，1975 生，硕士。2010 年 1 月至 2012 年 4 月任嘉事堂
药业股份有限公司医药销售分公司副经理、经理；2012 年 4 月至 2013 年 1 月任
嘉事堂药业股份有限公司医疗销售事业一部经理；2013 年 1 月至同年 12 月任
嘉事堂药业股份有限公司销售总监兼医疗销售事业一部经理；2013 年 12 月至
2015 年 8 月任嘉事堂药业股份有限公司总裁助理，2015 年 8 月至今任嘉事堂药
业股份有限公司副总裁。冯泽驹先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
总裁助理洪捷，女，1968 年生，本科。曾任北京光明中医烧伤创疡研究所
总经理秘书、市场部销售经理、全国市场总监；北京天星普信生物医药有限公司
销售部经理、总经理助理；国药控股北京有限公司运营管理部副主任；北京天星
普信生物医药有限公司销售部经理；2011 年 1 月任嘉事堂药业股份有限公司销
售总监，2012 年 4 月至今任嘉事堂药业股份有限公司总裁助理。洪捷女士未持
有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
总裁助理姚小敏，女，1958 生，大专学历。1978 年 12 月开始任职于国药
控股北京有限公司，先后任采购、商流统计、药品业务部采购经理、商务部经理、
销售分公司经理，2014 年 6 月至 2014 年 9 月任嘉事堂药业股份有限公司销售
总监，2014 年 9 月至今任嘉事堂药业股份有限公司总裁助理。姚小敏女士未持
有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
总裁助理黄奕斌，男，1971 年生，硕士。1993 年参加工作,历任北京市马
连道粮库储运库分库经理；北京婧妍美容公司储运部经理；北京新华世纪数码软
件有限公司 物流生产部经理；北京苏宁电器有限公司物流中心经理；高和管理
顾问公司物流产业部高级顾问；北京启航物流 开发中心项目经理；青岛中远物
流仓储配送有限公司北京中心经理；2008 年 9 月起任嘉和嘉事医药物流有限公
司总监、执行董事；2013 年 8 月至今任嘉事堂药业股份有限公司总裁助理。黄
奕斌先生未持有公司股份, 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
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