省广股份：独立董事关于相关事项的事前认可意见_股票频道

广东省广告集团股份有限公司

独立董事关于相关事项的事前认可意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作

指引》、《公司章程》等相关规定，作为广东省广告集团股份有限公司

（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第

三届董事会第十六次会议审议的议案等事项进行了审议，现基于独立

判断立场，现对相关议案发表事前认可意见：

一、关于非公开发行股票所涉及相关事项的事前认可意见

（一）针对公司第三届董事会第十六次会议拟审议的《关于公司

符合非公开发行股票条件的议案》，我们根据《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法

律法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的资

格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，认为公司符合上市公

司非公开发行股票资格和各项条件。同意将《关于公司符合非公开发

行股票条件的议案》提交至公司第三届董事会第十六次会议审议。

（二）针对公司第三届董事会第十六次会议拟审议的《关于公司

非公开发行股票方案的议案》以及《关于公司非公开发行股票预案的

议案》，我们认为：本次非公开发行股票的方案以及预案符合《中华

人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发

行管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关

规定；本次非公开发行股票的方案切实可行，综合考虑了公司所处行

业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，符合公司所

处行业现状及发展趋势，有助于优化公司资本结构、提升盈利能力、

增强公司发展潜力，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东

利益的行为。我们同意本次非公开发行股票的方案以及预案，同意将

《关于公司非公开发行股票方案的议案》以及《关于公司非公开发行

股票预案的议案》提交至公司第三届董事会第十六次会议审议。

（三）针对公司第三届董事会第十六次会议拟审议的《关于公司

非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》，我们认为本

次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司

整体战略发展方向，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，

符合股东利益的最大化。同意将《关于公司非公开发行股票募集资金

运用可行性分析报告的议案》提交至公司第三届董事会第十六次会议

审议。

（四）针对公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于评估机

构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性

的议案》，我们认为公司拟收购标的资产已经具有证券、期货相关业

务评估资格的资产评估机构进行评估，选聘的资产评估机构具有独立

性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关，评估结论合理。

本次公司拟收购标的资产及增资均以评估值为基础确定交易价格，符

合相关法律法规的规定，不会损害公司及广大中小股东利益。

独立董事：丁俊杰谢石松万良勇

二〇一五年九月十四日