证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2015-079
福建元力活性炭股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第三
次临时股东大会于 2015 年 9 月 15 日召开，采用现场表决与网络投票相
结合的方式。现场会议时间为 2015 年 9 月 15 日下午 2：30；网络投票时
间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，2015 年 9 月 15
日的交易时间，即 9:30—11:30、13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易
所互联网投票系统的投票，2015 年 9 月 14 日 15:00－9 月 15 日 15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢元健先生主持，本次大
会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席会议的股东及股东 授权委托代表共计 4 人，代表股份
83,328,669 股,占公司有表决权股份总数的 61.2711%。
其中，通过网络投票出席会议的股东共计 1 人，代表股份 1,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0007%。
3、公司在任董事 5 人，亲自出席 5 人；公司在任监事 3 人，亲自出
席 3 人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司候任董事、部分高级管
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理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通
过了：
1、采用累积投票方式，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董
事的议案》
会议采用累积投票的方式选举卢元健先生、王延安女士、官伟源先
生、梁丽萍女士、范荣玉女士为公司第三届董事会董事，其中梁丽萍女
士、范荣玉女士为独立董事。以上五名董事共同组成公司第三届董事会，
任期三年。选举表决情况如下：
1.1 选举卢元健先生、王延安女士、官伟源先生为公司非独立董事
1.1.1 选举卢元健先生为公司非独立董事
表决结果：同意 83,327,671 股，同意票占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9988%，卢元健先生当选公司非独立董事。
中小股东总表决情况：同意 2 股。
1.1.2 选举王延安女士为公司非独立董事
表决结果：同意 83,327,671 股，同意票占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9988%，王延安女士当选公司非独立董事。
中小股东总表决情况：同意 2 股。
1.1.3 选举官伟源先生为公司非独立董事
表决结果：同意 83,327,671 股，同意票占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9988%，官伟源先生当选公司非独立董事。
中小股东总表决情况：同意 2 股。
1.2 选举梁丽萍女士、范荣玉女士为公司独立董事
1.2.1 选举梁丽萍女士为公司独立董事
2
表决结果：同意 83,327,671 股，同意票占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9988%，梁丽萍女士当选公司独立董事。
中小股东总表决情况：同意 2 股。
1.2.2 选举范荣玉女士为公司独立董事
表决结果：同意 83,327,671 股，同意票占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9988%，范荣玉女士当选公司独立董事。
中小股东总表决情况：同意 2 股。
2、采用累积投票方式，审议通过了《关于选举公司第三届监事会股
东代表监事的议案》
会议采用累积投票的方式，选举方世国先生、王丽美女士为股东代
表监事，与职工代表监事彭映香女士共同组成公司第三届监事会，任期
三年。
2.1 选举方世国先生为股东代表监事
表决结果：同意 83,327,671 股，同意票占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9988%，方世国先生当选公司股东代表监事。
中小股东总表决情况：同意 2 股。
2.2 选举王丽美女士为股东代表监事
表决结果：同意 83,327,671 股，同意票占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9988%，王丽美女士当选公司股东代表监事。
中小股东总表决情况：同意 2 股。
注：参加表决的中小股东所代表股份 1,000 股，向每位非独立董事候选人、独立
董事候选人、股东代表监事候选人各投同意票 2 股。
三、律师出具的法律意见
福建武夷律师事务所接受委托，指派汤瑞昌律师、刘晓毅律师出席
了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书（法律意见书全文详
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见中国证监会指定的创业板信息披露网站），认为：公司本次股东大会的
召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有
关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表
决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、其他说明
公司第二届董事会非独立董事林晓铭先生、独立董事王良恩先生经
本次股东大会选举第三届董事会成员后，不再公司担任任何职务；二人
均未持有公司股份。
五、备查文件
1、2015 年第三次临时股东大会决议
2、福建武夷律师事务所出具的法律意见书
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二〇一五年九月十五日
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