证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2015-048
哈药集团股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 9 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：本公司 5 楼 2 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数
（股） 875,353,423
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公
司有表决权股份总数的比例（%） 45.65
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张利君先生主持，会议
采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事潘广成先生、独立董
事郭云沛先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席李大平先生因
工作原因未出席本次会议；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2015 年半年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 875,350,623 99.9997 1,800 0.0002 1,000 0.0001
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东 874,921,383 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普通股
股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下普通
股股东 429,240 99.35 1,800 0.42 1,000 0.23
其中:市值 50 万以
下普通股股东 207,200 98.67 1,800 0.86 1,000 0.48
市值 50 万以上普
通股股东 222,040 100.00 0 0.00 0 0.00
注：上表统计结果中，比例按四舍五入并保留小数点后两位。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司 2015 年半年 429,240 99.35 1,800 0.42 1,000 0.23
度利润分配的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会无特别决议事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江思普瑞律师事务
所
律师：矫鸿鹏、李超
2、 律师鉴证结论意见：
本次临时股东大会的召集和召开的程序、出席本次临时股东大会
人员及会议召集人资格、本次临时股东大会的表决程序均符合有关法
律及《公司章程》的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
哈药集团股份有限公司
2015 年 9 月 16 日
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