股票代码：600370 股票简称：三房巷 编号：2015-019
江苏三房巷实业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏三房巷实业股份有限公司（ 以下简称 “公司”）第八届董事会
第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2015年8月26日以专人送达和电子邮件
的方式发出。
（三） 本次董事会会议于2015年9月15日在本公司会议室以现场表决方式召
开。
（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。
（五）本次会议由董事卞平芳女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
选举卞平芳女士为公司第八届董事会董事长，任期三年。
该议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。
选举卞建峰先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年。
该议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会组成人员的议案》。
选举卞平芳、卞建峰、陶惠平担任战略委员会委员，卞平芳为主任委员；
选举奚庆、刘斌、卞惠良担任提名委员会委员，奚庆为主任委员；
选举刘斌、奚庆、薛凤娟担任审计委员会委员，刘斌为主任委员；
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选举刘斌、陶惠平、卞惠良担任薪酬与考核委员会委员，刘斌为主任委员。
上述委员任期三年。
（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事长提名，聘任卞建峰先生担任公司总经理，任期三年。
该议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经总经理提名，聘任薛凤娟女士担任公司副总经理，任期三年。
该议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
经总经理提名，聘任束德宝先生担任公司财务负责人，任期三年。
该议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事长提名，聘任张民先生担任董事会秘书，任期三年。
该议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经总经理提名，聘任何兴生先生担任公司证券事务代表，任期三年。
（以上人员简历见附件）
鉴于上述议案四、五、六、七所涉及的聘任公司总经理、副总经理、董事会
秘书、财务负责人（以下统称“公司高级管理人员”）事项，公司独立董事发表
意见如下：
1、公司本次高级管理人员的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定。
2、经审阅公司本次高级管理人员的个人履历，不存在《公司法》规定的不
能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部
门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
3、经了解各位高级管理人员的教育背景和工作经历，具备相应的任职资格，
能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。
同意公司本次高级管理人员的聘任。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董 事 会
2015 年 9 月 15 日
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附件：
高级管理人员及证券事务代表简历
卞建峰先生、薛凤娟女士简历见 2015 年 8 月 26 日的《上海证券报》和上海
证券交易所网站《江苏三房巷实业股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议
公告》。
束德宝先生：1970 年 9 月出生，大专学历，曾任江苏三房巷实业股份有限
公司财务科会计，现任公司财务负责人。
张民先生：1973 年 9 月出生，本科学历，曾在江苏三房巷实业股份有限公
司上市办工作，现任公司董事会秘书。
何兴生先生： 1980 年 6 月出生，本科学历，曾在江苏三房巷实业股份有限
公司进出口部工作，现任公司证券事务代表。
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