证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2015-045
常州强力电子新材料股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）（证券代码：
300429，证券简称：强力新材）第二届董事会第八次会议通知于 2015 年 9 月
14 日以直接送达及电话等方式向各位董事发出，并于 2015 年 9 月 15 日下午在
公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董
事 7 名。其中董事管军、独立董事陈丽花、狄小华、杨立、程贵孙以电话方式
参加会议并表决。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州
强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于豁免公司
第二届董事会第八次会议通知期限的议案》
经与会董事审议和表决，同意豁免公司第二届董事会第八次会议的通知期
限， 并于2015年9月15日召开第二届董事会第八次会议。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于筹划重大
资产重组事项申请继续延期复牌的议案》
目前，公司正在筹划发行股份及支付现金购买交易标的的股权，同时募集部
分配套资金。目前公司及各相关方正在积极推动各项工作，各相关中介已经完成
了相关报告初稿。中介机构在尽职调查过程中，目前尚未发现对本次交易有实质
性障碍的事项，公司于 2015 年 9 月 2 日发布了《重大资产重组进展公告》 （公
告编号：2015-043），同时向深交所申请延期复牌，承诺争取在 2015 年 10 月 2
日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公
司重大资产重组申请文件》（以下简称“26 号准则”）要求的发行股份购买资产
预案或报告书。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司
拟向深圳证券交易所申请第二次延期复牌，延期复牌时间为 1 个月，自 2015 年
10 月 2 日至 11 月 2 日。
该议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。公司控股股东、实
际控制人、一致行动人及其关联方对该议案回避表决。若该议案经公司 2015 年
第一次临时股东大会审议通过，公司将继续向深交所和中国证监会申请延期复
牌，延期复牌时间为 1 个月，自 2015 年 10 月 2 日至 11 月 2 日。若该议案未
经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司股票将于 2015 年 10 月 8
日起复牌，并承诺自复牌后之日起至少 6 个月内不再筹划重大资产重组。
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开
2015 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司召开 2015 年第一次临时股东大会，具体通知详见公司同日
刊登在证监会指定的信息披露网站上的专项公告《关于召开 2015 年第一次临时
股东大会的通知》。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
董 事 会
2015 年 9 月 15 日
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