证券代码:300429 证券简称:强力新材 公告编号:2015-046
常州强力电子新材料股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二
届董事会第八次会议决定于 2015 年 9 月 30 日召开公司 2015 年第一次临时股东
大会,现将有关事项公告如下:
一、本次股东大会召开的基本情况
1.会议召集人:常州强力电子新材料股份有限公司董事会
2.会议召开的合法、合规性:经本公司第二届董事会第八次会议审议通过,
决定召开2015 年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3.会议时间:
(1)现场会议召开时间:2015 年 9 月 30 日(星期三)上午 9:30 开始
(2)网络投票时间:2015 年 9 月 29 日-2015 年 9 月 30 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 9
月 30 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通 过 深 圳 证 券 交 易 所
互 联 网 系 统投票的具体时间为 2015 年 9 月 29 日 15:00 至 2015 年 9 月 30 日
下午 15:00 期间的任何时间。
4.会议召开方式:本次股东大会采用以现场投票、网络投票相结合的方式
召开
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议。
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(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结
果以第一次有效投票结果为准。
5.股权登记日:2015 年 9 月 24 日
6.会议出席对象:
(1)截至股权登记日 2015 年 9 月 24 日(星期四)下午收市时,在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代
理人可以不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
7.会议地点:江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限公
司三楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第八次会议通过,详细内容刊登在巨潮资讯
网。
三、会议登记方法
1.登记时间:本次股东大会现场登记时间为 2015 年 09 月 28 日上午 9 :00
至下午 16:00;采取信函或传真方式登记的须在 2015 年 09 月 28 日 16:00 前
送达或传真到公司。
2.登记地点:常州强力电子新材料股份有限公司董事会办公室
3.登记方法:
(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡、加盖公
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章的营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件
的原件参加股东大会。
(2)自然人股东登记:自然人股东出席会议的,应出示本人身份证、股票
账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委
托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述
文件的原件参加股东大会。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,并仔细填写《参会股东登记
表》(附件二),以便登记确认。来信请寄:江苏省常州市武进区遥观镇常州强
力电子新材料股份有限公司董事会办公室,邮编:213011(信封请注明“股东大
会”字样)。或传真至公司董事会办公室。不接受电话登记。
四、其他事项
1.会议联系方式:
(1)联系人:管瑞卿
(2)联系电话:0519—88388908
(3)传真:0519—85788911
(4)通讯地址:江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限
公司董事会办公室,邮编:213011
2.会议费用:与会人员的食宿及交通等费用自理。
3.会议期限:半天。
4.出席现场会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身
份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
五、备查文件
1.常州强力电子新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议
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常州强力电子新材料股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 15 日
附件一:《2015 年第一次临时股东大会授权委托书》
附件二:《2015 年第一次临时股东大会参会股东登记表》
附件三:《网络投票的操作流程》
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附件一:
常州强力电子新材料股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士,代表本人/公司出席常州强力电子新材料股
份有限公司 2015 年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托
书的指示行使表决权,并代为签署会议决议本次会议有关的法律文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:
序号 表决事项 同意 反对 弃权
1 关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌
的议案
注:
上述表决事项,委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下对应栏中打“√”表示选
择。对于同一议案,只能在一处打“√”,多选或漏选视为弃权。
委托人姓名或名称:____________________ __
委托人身份证或营业执照号码:_________________ _____
委托人证券账户:____________ ____
委托人持有股数:______ ____ _ __
代理人签名:______________________ ___________
代理人身份证号码:___ __ ____
委托日期:____ _____ ______
注:1、委托人为法人股东时需加盖公章并由法定代表人签署,委托人为自然人
时由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃
权票进行指示。如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。
3、本表复印有效。
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附件二:
常州强力电子新材料股份有限公司
2015年第一次临时股东大会参会登记表
姓名(名称)
身份证号或法人股东 法人股东法定代
营业执照号码 表人姓名
股票账户卡号 持股数量
代理人姓名 是否本人参加
代理人身份证号 联系电话
电子邮箱 联系地址
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附件三:
网络投票的操作流程
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票,投票程序如下:
一、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2015 年 9 月 30 日(股东大会召开当天)的交易时间,即
上午 9:30—11:30、下午 13:00— 15:00
(二)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方
式对表决事项进行投票。
投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格
365429 强力投票 买入 对应申报价格
(三)股东投票的具体程序:
1.输入买入指令;
2.输入投票代码 365429;投票简称“强力投票”
3.输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格;
4.输入委托股数,表决意见;
5.确认投票委托完成。
(四)计票规则:
1.在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决
方式;如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票为准;
如果网络投票中重复投票,将以第一次投票结果为准进行统计。
2.在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。以 100.00 元代表
本次股东大会所有议案,以 1.00 元代表议案 1,以 2.00 元代表议案
2,依此类推,本次股东大会所有议案对应的申报价格为:
议案序号 议案名称 委托价格
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总议案 所有议案 100.00
关于筹划重大资产重组事项申请
议案 1 1.00
继续延期复牌的议案
3.在“委托数量”项下填报表决意见: 1 股代表同意,2 股代表反
对,3 股代表弃权;具体如下:
表决意见类型 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
4.确认投票委托完成。
(五)注意事项
1.对上述表决议案可以按任意次序进行表决申报,表决申报不得撤
单;
2.对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报
为准;
3.同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统,以第一次投票为
准;
4.不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤
单处理,视为未参与投票。
二、通过互联网投票系统的投票程序
(一)互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 9 月 29 日(现场股东大会
召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2015 年 9 月 30 日(现场股东
大会结束当日)下午 15:00。
(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投
资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得
“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密
码”。
(三)股东获取身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服
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务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证
书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的,可向深圳证券信息公
司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认
证的流程如下:
1.申请服务密码的流程:请登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn
的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”
等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4 位
数字的激活校验码。
2. 激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭
借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活,
激活成功 5 分钟后方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他
网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,
挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可
向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(四) 股东根据获取的服务密码或数字证书,登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
1.登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列 表”
选择“常州强力电子新材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会
投票”;
2.进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证
券账户”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登
录;
3.进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应的操作;
4.确认并发送投票结果。
三、 网络投票其他注意事项
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(一)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一个股东账户通过深交
所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果
以第一次有效投票结果为准。
(二)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票
的, 在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东
总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
(三)公司在股东大会通知中增加“总议案”(对应的委托价格为 100 元),
股东如果通过网络投票系统进行了重复投票,则以第一次有效投票为
准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以
已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案
的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票
表决,则以总议案的表决意见为准。
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