股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2015-67
浙江巨化股份有限公司董事会六届二十二次
(通讯方式)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年9月4日以电子
邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开六届二十二次会议的通知。会议于
2015年9月15日以通讯方式召开。会议应出席董事十二人，实际出席十二人。会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
与会董事经认真审议，以同意12票，反对0票，弃权0票，通过了《关于授权经营
层全权办理设立并购基金相关事宜的议案》。
为抓住氟化工行业调整机遇，推进国内氟化工产业整合，做强、做大巨化股
份氟化工产业，本公司、浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司签署了《关于设立
投资公司及并购基金之合作意向书》（以下简称“合作意向书”），约定共同出资
设立投资公司及并购基金。具体内容详见公司临 2015—59 号公告《巨化股份关
于签署设立投资公司及并购基金合作意向书的公告》。
董事会同意，在上述合作意向书的框架范围内，本公司出资 1200 万元设立
投资公司（注册资本 3000 万元），首期出资 6 亿元设立并购基金（首期规模 20
亿元），授权经营层代表公司与相关方洽谈、签署相关协议并全权办理设立投资
公司和并购基金事宜。具体协议内容等各方签订正式协议后另行公告。
鉴于相关协议尚未正式签订，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2015 年 9 月 16 日
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