股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2015-068
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于更换公司董事的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会办公室收到公司董事董瑞平先生的书面辞职申请。由于其个人原因,董瑞平
先生向公司董事会申请辞去董事、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务,尚在公司
控股子公司威海万丰奥威汽轮有限公司担任总经理职务。
董瑞平先生担任公司董事职务期间勤勉尽责,为公司发展做出了重要贡献,对此公司表
示衷心感谢。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,公司董事会建议增
补叶晓林先生(简历附后)为公司第五届董事会董事。
公司以通讯的表决方式召开公司第五届董事会第十五次会议,审议通过了上述事项。根
据《公司章程》等相关规定,增补叶晓林为公司第五届董事会董事须经公司股东大会审议通
过后方能生效,任期自股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司独立
董事孙大建先生、杨海峰先生、储民宏先生就增补叶晓林先生为公司第五届董事会董事发表
同意意见。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
2015 年 9 月 16 日
附:叶晓林先生简历
叶晓林,男,1976 年 6 月 14 日出生,日本一桥大学博士研究生学历;现任百年人寿保
险股份有限公司副总裁。
叶晓林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十
七条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,也未受到证券交易所公开谴责或通报批评;
不存在证券交易所认定不适合担任上市公司高管的其他情形。