升达林业：第四届董事会第九次会议决议公告_股票频道

证券代码：002259 证券简称：升达林业公告编号：2015－081

四川升达林业产业股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015 年 9 月 14 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第九次会议以通讯表决方式召开。会议通知于 2015 年 9 月 10 日以

邮件或传真的形式送达。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公

司监事及高级管理人员列席了会议，会议议程符合《公司法》和《公司章程》的

规定。会议由董事长江昌政先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《签订<业务合

作协议>暨关联交易》的议案。

关联董事江昌政、江山、向中华、岳振锁回避表决，有效表决票 3 票，其中

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，上述关联交易内容详见

2015 年 9 月 16 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、

《中国证券报》、《证券日报》上的《关于签订<业务合作协议>暨关联交易的

公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《召开2015年第三

次临时股东大会》的议案。

具体内容详见2015年9月16日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证

券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于召开2015年第三次临时股

东大会的通知》。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇一五年九月十五日