好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2015-039
好利来（中国）电子科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月
15日上午在厦门市湖里区枋湖路9-19号公司综合楼六楼小会议室以现场加通讯
的方式召开公司第二届董事会第十九次会议（临时会议）。会议通知已于2015年
9月10日通过书面及电话形式发出，本次会议由董事长黄舒婷女士主持，应到会
董事7人（包括独立董事3人），实到董事7人。公司监事及部分非董事高级管理
人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，
会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于变更募投项目建设规模和内容的议案》
《关于变更募投项目建设规模和内容的公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《证券日报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
公司独立董事、保荐机构就该事项分别发表了独立意见和核查意见，具体内
容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟于2015年10月12
日15:00在厦门市湖里区枋湖路9-19号综合楼六楼公司会议室召集、召开公司
2015年第三次临时股东大会审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见同日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于召开2015
好利来
年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
2、《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于变更募投项目建设
规模和内容的独立意见》
3、《国金证券股份有限公司关于好利来（中国）电子科技股份有限公司变更
募投项目建设规模和内容的核查意见》
4、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会
2015 年 9 月 15 日
首页
微信公众号
证券之星APP
