好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2015-042
好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十九次会议审议通过，决定于 2015 年 10 月 12 日（星期一）召开公司 2015
年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2015 年 10 月 12 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2015 年 10 月 11 日—2015 年 10 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年
10 月 12 日 9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2015 年 10 月 11 日 15:00—2015 年 10 月 12 日
15：00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
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6、会议出席对象：
（1）截至 2015 年 9 月 29 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不
能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，
该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：福建省厦门市湖里区枋湖路 9-19 号好利来综合楼六楼会
议室
8、股权登记日：2015 年 9 月 29 日（星期二）
9、会议主持人：黄舒婷董事长
10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。
二、会议审议事项：
1、审议《关于变更募投项目建设规模和内容的议案》
该议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指
除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计
票并及时公开披露。
上述议案已经公司 2015 年 9 月 15 日召开的第二届董事会第十九次会议及
第二届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》上披露的《第二届董事会
第十九次会议决议公告》、《第二届监事会第七次会议决议公告》及《关于变更募
投项目建设规模和内容的公告》。
三、会议登记方法
1、登记时间：2015 年 10 月 10 日（星期六：08:30～11:30，13:00～17:30）
2、登记地点：福建省厦门市湖里区枋湖路 9-19 号好利来综合楼六楼董事会
办公室。
3、登记方法：
(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
好利来
效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交
代理人有效身份证件、股东授权委托书。
(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2015 年 10 月 10 日 17:30 前送达本公司。
4、通信地址：福建省厦门市湖里区枋湖路 9-19 号好利来（中国）电子科技
股份有限公司董事会办公室
邮编：361009
联系人：林琼、胡传盛
联系电话：86-592-5772288
联系传真：86-592-5760888
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项
没有表决权。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事宜说明如下：
(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362729
2、投票简称：好利投票
3、投票时间：2015 年 10 月 12 日（星期一）的交易时间，即 09:30—11:30
和 13:00—15:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一个议案应以相应的委托价格
分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
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议案序号 议案名称 委托价格(元)
总议案 对本次临时股东大会的全部议案一次性表决 100.00
议案 1 《关于变更募投项目建设规模和内容的议案》 1.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填
报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
（4）在股东对总议案进行投票表决时，如股东对所有议案均表示相同意见，
则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
（5）投票注意事项：
A、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一
次申报为准。
B、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视
为未参与投票。
(二) 通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 10 月 11 日（现场股东大会
召开前一日）15:00，结束时间为 2015 年 10 月 12 日（现场股东大会结束当日）
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得
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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码
服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活核验码。
（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激
活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码
在申报五分钟后激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申
请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三) 网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交易
所投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个
人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式
联系人：林琼、胡传盛
联系电话：86-592-5772288
联系传真：86-592-5760888
联系邮箱：securities@hollyfuse.com
联系地点：福建省厦门市湖里区枋湖路 9-19 号好利来综合楼六楼董事会办
公室
好利来
邮政编码：361009
六、备查文件
《好利来（中国）电子科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
特此通知！
附件一：授权委托书
附件二：法定代表人证明书
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会
2015 年 9 月 15 日
好利来
附件一：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席好利来（中国）电子科技股份
有限公司 2015 年第三次临时股东大会。本人/单位授权 先生/女士对以下
表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相
关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托事项：
对议案行使何种表
决权的具体指示
序号 议案名称
赞成 反对 弃权
1 《关于变更募投项目建设规模和内容的议案》
委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数（股）：
委托人股东账号：
年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
年 月 日
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决意见，以及未投的表决意见均视为“弃
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权”；
3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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附件二：
法定代表人证明书
兹证明 先生/女士（身份证号码： ）系
本公司（单位）法定代表人。
公司（盖章）
年 月 日
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