证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-063
广州达意隆包装机械股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二
十五次会议通知于 2015 年 9 月 2 日以专人送达方式发出，会议于 2015 年 9 月
11 日 10:00 在广州市萝岗区云埔一路 23 号公司六号办公楼二楼会议室以现场加
通讯表决的方式召开，会议应出席董事 7 名，参与本次会议表决的董事共 7 名。
本次会议由董事长肖林女士主持，公司监事及其他高管人员列席了会议。本次会
议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
一、会议审议情况
1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于拟对外转让参股子公
司股权的议案》，本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
详细内容参见 2015 年 9 月 15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟对外转让参股子公司股权的公告》（公告编
号：2015-064）。公司独立董事对该事项发表的独立董事意见详见 2015 年 9 月
15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事
会第二十五次会议相关议案的独立意见》。
2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于审议参股子公司之全
资子公司厂房租赁的议案》。
详细内容参见 2015 年 9 月 15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于参股子公司之全资子公司厂房租赁的公告》
（公告编号：2015-065）。公司独立董事对该事项发表的独立董事意见详见 2015
年 9 月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四
届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》。
3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈股东大会议事
规则〉的议案》，本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
《股东大会议事规则》全文详见公司 2015 年 9 月 15 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》。
4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事会议事规
则〉的议案》，本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
《董事会议事规则》全文详见公司 2015 年 9 月 15 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。
5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2015年第三次
临时股东大会的议案》。
详细内容参见公司 2015 年 9 月 15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2015-066）。
二、备查文件
1、《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》
2、《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 15 日
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