薷 轰褰 通天 元律 蟠事务 珩
芙 于戴 爰 三镇实业瘥 毁毁铪甍 鼹公司
2o丐 年第 三衣螅时 黢东 昃妻酌
法箨 薏晃 书
挈 证法字 狂妄5]第 墅rOE号
致 :盛 汉 三镇实业控殷 蓑铪 有 眼公司
莒萃所 )受 冀汉 三 镇 实 业
嬲 逸蘖 暹天灵律 师 事务 斩 乏蒺下 筻称
(冱 下简称 :公 司 )萎 托 ,指 派我 钔 莛席式 汉 三镇
控殷殷 份有 眼公 毳
二 次蝮 时投寡大会 (冱 下筻称 :本
实 业控股股 份有 眼公昃 20Ⅰ 年篥
泫 性 遘行 晁 逗 并 出具 法律 意
次黢 东大 会 冫,并 对 本 次 蔽 东大 会 葑舍
昆。
法 (以 下筒称 :《 公司
本法律 意晃书裉据 《申华人 民类和 蚕公司
:《 逗券逶 》 、 《上章
洼》)、 《中华 人 垦共郢 国逗券眭》〈冱下简 称
业挂殷 殁劈 有 眼 公羲 章程 ≥
公目股 东大 会觌 员妗 ,以 及 《武汉 三镇实
(以 下箕 黎 ∶《公司章疆 ≥ 等有 关法律 、洼觌和觐 耄性
文貉 再 叁具 。
毁东大 会 的有关
为 出具搴洼律 意见书 ,奉 所律 师审 查 了公司本次
文绔 和材料 童奉所律 溽得 臭公 司如 下猓 证
,郾 其 已提筷 了本所律师认
提供 的原始 材料 、爵本 、
为作 为 圭具本法律 意晁书所 必需的材 料 ,所
、 整 鲍要 求 。有关翮 本 、
复 郅件 等材料 、口头辽言均符合真实 、准磉 完
—
复 拜侍 等材料 与原谵材料 致 ◇
会 薮召集 、 召开
在 蒸蝰撑 意见书 中 彡本所律师仅 对本次 毁 东大
表决程序 、表决 结杲 是
程序 、出席会议 入员资格 、召集夂资貉及 会议
》等洼律 、洼 规 、规莲性
否符合 《公司洼 》、《上市坌 司毁寡 大会规 酗
》的规定芨表 意晁 夕不对 会
文拜 及 《公司章 程 》、《瑕东大会议事 规则
或数 捱 蝇真实 性及 准
议 窜议 妁议 案 巍睿 以及这 些议案所 襄 述 蜘事实
芨表 意晃 。
j眭
镌
篓镬 尾 。不得
本洼律 蕙见书仅 供公 司本次毁东大 会趄关 事顼 囝
用作锃钶其 铯 目痢 。
业公认 蝇业务标 瞳 、遒
本所律 师根 捱 法律 夔要 求 ,按 照律 师行
镎聚 有关事实遴行
德规范和勤 勉尽责 海精神 ,对 公司所提筷 蒌楣 关支
了核 查和 骏逗 。并 塑具洼律 蕙见如 下
:
一 、 萃 次 股 东 大 会 酌 召集 程 序
一 次 会议及 箅六 属 笠事会
根捱 公司召 开 薮篓 六屡 董事会 算 三 十
,公 司董事会 于 豸月
第十 四次会议作 出关于 召开本 次股 东大 会 酶抉议
、《 逗券 日
29勇 披露于 《中霆证券 搌 》、《上海证券 搌 》、《狂券 时簇
com。 cn以 及守 园证监会指 定的
报 》及 上海 证券交冕所 网站 螂 .sse·
公司夫 于召开
网站 上 以公壹形 式刊 登了 《武汊 三镇 实业 控殷 毁份 有眼
2辍 5年 第 二 次 蝮时股东大会 薮通知 》 。经核查 ,通 知截 明了
会咬 召
方式 、会议
集人 、会议 召开葑 时阊 、内容 、现 场会议 逸点 、会议表决
逗 勇、塑庵琨
审议事 顼扌并递 明了有撰 塑薄会议 对象及 股寡鲍毁梗 登
蔚姓 名等
场会议及 网缗投 票股东 的登记方法 、公司联系 电话帮联 系久
事顼 。
、 荻及
本次殷 东大 会 茭召集 程序及会议 蒌通知 符舍我 国凄瘴 瘥规
翅莲性 文件 藜 《公司章程 》蒌楣关翅 定 。
三 、 奉 次 蓑 东 大会 的 召 开
。 与
本次毁 寡大会于 2级 5年 9月 丝 珥召开 表决采 取现 遢投票
圭圭舞蒸 狡
网络投票 檑结舍 的方式进行 。大会 盎公司董事 长王贤 兵竞
会议 ◇现场 会议于 2015年 9月 丝 受下午 堕30在 燕汊市
虱 墨区友谊
二 。公羲通过 上
大 道特 8号 长江隧道公司管 理 大耧 公司 耧 会议 室召开
票的 时间为
海 逗券交易所 系绫 向毁东提傧 了网络数 票乎台 夕网络授
2o】 5年 9月 ⒕ 舀 9∶ 30△ ∶30,13:00-15婶 0。
、 、会议审
本所律 溽认 为 ,本 次会议 召开的实 缛 时阔 、邀点 方式
一 ,真 召开戆 序符
议的议 案及真铯事殒与均 与股东大会 通知披露 携 致
翅定 。
合我国法律 、洼翅 以及 趣蘧性 文件和 《公司章 程 》澳疆关
三 、塞席蓐次殷 东大 会 人员 及会 议 召集入 资磬
(一 )率 次毁 寡大会 奥召集 人
会茭
本次殷东大会 蒌召臭人为公司董事会 ,具 备召集本次殷东大
合法资格 。
三 )出 霈 蓐 次段 东 大 会 乳 场 会 议 的媵 东及 殷 东代 霪 久
理人共计 2
出露率次毁 东大 会鞔 绥会议 娄毁 东及 毁 东委托 薮代
了j∞ 2殁 ,占 公毳瑕 蓊 患
久 ,代 表 公司有表 抉权 葑殷份 数额为 笾了,药
缀 纳 60。 丕%o
代 理人的
经查验公司提镤 出席现场 会议 薮骰东名单 、股东及萎托
主体姿格 合逄 、
证 噢资 料 夕塑薄本次 殴东大会 的股东及委托伏 理入蜒
有效 。
《三 》毪席拳次 股 东大 会琨 场会议 的萁 饱人 员
寡伏 理人 以
出席本 次毁东大会现场会议 卖人 员除上述毁东垩毁
、 高级管瑾久员 殊
外 ,还 有 公司酌鄯分董事 、监事 、董事会秘 书 萁饱
及 公司董事会犟请垫律师 。
经查验 ,上 逑人员拘参会资格均合法 、有效 。
困 、本 次殷 东大会 的网缮蓑票
ζ一 ≥搴次裴 车大 会 网绛揸 票系 统 酶提 婪
,公 司股东
搌据 公司关于召开萃挟股东大会通知等耜关公告支镎
票葑方 式 ,在 奉
除可选择琨 场投票 的袤抉方 式 外 ,还 可 冱采取 网络投
绫提馔 网络形式
次 毁东大会会议 ± 萝公司使 用 上海 证券交 易所交 易系
网络投 票 。
的投 票乎台 ,殷 东可 通过 上海证券交 易所交 易系 统参麓
〈二 )两 络授 票股东 药资 格 以及 重 复授 票 粥处 蘧
通过网络
本次毁寡大会毁撮登记 彐登记荃册的斯有毁 东 ,均 有敬
场投票和 两络
投票乎台行锼表决梗 。公司股东及殷东代蘧久可逸择现
。冱第一 次投票结吴为瑾 o
投票中垫侄一种袤换方式分如吴重复投 票
(三 〉 薅缗 投 票 的袤 决
票数 寅坞计 人
本次段 东大会 网络投 票 娄表决票与甄 堍投 票 奥襄决
本次 股东大 会韵表 获权 恙数 。
89即 0毁 ,占
经窜核 ,参 魏 网络投票 药股东共计 4人 ,代 袤 公司毁份
公司股份 恚数 携G.∞ Ι%°
东资格 塑⊥
基于 网络数 票毁东 资格 系在萁进行 网络投票 时其股
的段 东夤撸 均符台
海证券交易所交 易系 统遴行 认证 ,袤 参 与 网络投票
提下 夕搴所认 为
洼律 、洼规及蜒 范性文件黎 《公司章 程 》趣定蜘前
,
范性文镎及 《公司章 鼹 》
本次股东大会 韵 羯络投 票符 舍法律 、洼趣泰趣
的绫 计均 全洼有
等疆关 趣定 ,网 络投票 的公釜 、表决方式和袤决 结果
效。
五 、萃次毁东大会 的襄获程序 泰袤决绻果
的方 式 ,审 议并通
本次 股东大会采敢现 场投 票与 网络投 票楣 结舍
过 了毁寡大会会议 通知中列 明薮 冱下议 案进 行囊奥
:
l、 关于变 更募集资金投资 顼 蟊的议 案
鳌名 监薯在 奥鲍 3名
本次瞪 东大会 由选举 包括 2褒 毁东代表 和
结栗 。
监票人 冱及奉所 律师进行 监票泰 计票 ,并 当场公布 袤抉
、襄抉程序
经奎验 扌公司本次殁东大 会 蝇襄决 过程 、襄抉梗行使
规定 -表 袅 鳝杲
符合 法律 、法规和规 范性 文侍及 《公司章程 》等韬关
舍 撞有效 。
人葑身份 以
经鲞验 ,本 次股东大 会 的表决疆序 、盗票久和计票
规则 》和 《公司章
及襄决 结黑粪符舍 《公司蝰 》、《上 市 公司毁东大会
程 》酶有关 觌定 。
六 、搴获股东大会耒芨 生殷东提 曲新议 案 的锖毳
o
七 、绻 论 意 晁
召集郡 召开程 序符
综 上 所述 。本所律 师认 为 。本次毁东大会 鲍
《公司章疆 》葑耨关
合 《公司法 》、 《逗券法 》、胶东大 会规则 》和
具有 合法 、有效 的资
规定 ;本 次股 东大会 召集人 、出霈现 堍会议人员
。
格 :本 次殷东大会 的表决程序 和表 决结 暴舍渎有效
￡冱下无 正文)
(本 页无 正文 ,为 《湖北瑞 通天元律师 事务所关 于武汉 三 镇实业控股
股份有 限公 司 ⒛ 15年 第 二 次 临时股 东大会 的法律 意 见 书 》之签字
页)
负 责 人 :
承办律 丿币
:
詹 曼
承办律师 :
温 莉莉
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