证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2015-073
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会于 2015 年 9 月 14
日以现场和网络投票相结合的方式召开，本次股东大会召开、出席及审议表决情况如下：
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间
现场会议时间：2015 年 9 月 14 日（星期一）下午 2：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 9
月 14 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2015 年 9 月 13 日下午 15:00 至 2015 年 9 月 14 日下午 15:00 的任意时间；
3、股权登记日：2015 年 9 月 8 日（星期二）；
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 2 座 7 层福瑞股份会议
室；
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；
6、现场会议主持人：董事长王冠一先生；
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 44 人，代表股份 87,944,250 股，占上市公司总
股份的 33.3808％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 74,445,762 股，占上市公司总
股份的 28.2572％。
通过网络投票的股东 33 人，代表股份 13,498,488 股，占上市公司总股份的
5.1236％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 18,714,412 股，占上市公司总
股份的 7.1034％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 5,215,924 股，占上市公司总股
份的 1.9798％。
通过网络投票的股东 33 人，代表股份 13,498,488 股，占上市公司总股份的
5.1236％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员列席了会议。
本次会议的出席人员资格等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
三、提案审议和表决情况
议案 1.00 关于审议《2015 年半年度报告及摘要》的议案
总表决情况：
同意 87,944,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,714,412 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00《关于审议<公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
总表决情况：
同意 87,944,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,714,412 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 87,944,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,714,412 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《关于选举第五届董事会董事的议案》
总表决情况：
同意 87,944,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,714,412 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
总表决情况：
同意 87,944,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,714,412 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《关于修订公司董事会议事规则的议案》
总表决情况：
同意 87,944,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,714,412 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《关于修订公司监事会议事规则的议案》
总表决情况：
同意 87,944,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,714,412 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
董 事 会
二○一五年九月十四日
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