证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2015-042
安徽山河药用辅料股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2015年9月14日（星期一）下午2:30
2．网络投票时间：2015年9月13日—2015年9月14日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2015年9月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年9月13日15:00 至
2015 年9月14日15:00 期间的任意时间。
3．股权登记日：2015年9月7日(周一)。
4．现场会议召开地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司
三楼会议室
5．会议召集人：公司董事会
6．会议主持人：董事长尹正龙先生
7．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 20 人，共代表公
司股份 22,435,662 股，占公司股份总数的 48.35%，其中：1、出席
现场会议的股东及股东代理人 19 人，代表股份 21,565,662 股，占公
司股份总数的 46.48%，均为 2015 年 9 月 7 日下午收市后，在中国证
劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人
出席的，均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，股东代理人出席
的除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文
件。 2、以网络投票方式参会的股东共 1 人，代表公司股份 870,000
股，占公司股份总数的 1.87%，参与网络投票的股东的身份均获得深
圳证券交易所系统的认证。
8．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山
河药用辅料股份有限公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于修订<安徽山河药用辅料股份有限公司股东投
票计票制度>的议案》
该议案的表决结果为：同意 22,435,662 股，占出席会议有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
2、审议通过《关于修订<安徽山河药用辅料股份有限公司重大经
营决策制度>的议案》
该议案的表决结果为：同意 22,435,662 股，占出席会议有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
3、审议通过《安徽山河药用辅料股份有限公司对外投资管理制
度》
该议案的表决结果为：同意 22,435,662 股，占出席会议有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
4、审议通过《安徽山河药用辅料股份有限公司对外担保管理制
度》
该议案的表决结果为：同意 22,435,662 股，占出席会议有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
五、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所张大林、费林森律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开、
参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，
本次大会决议合法有效。
六、备查文件
1．安徽山河药用辅料股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；
2．安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽山河药用辅料股份有限公
司2015年第四次临时股东大会召开的法律意见书》。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
2015年9月14日
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