证券代码：600071 证券简称：*ST 光学 公告编号：2015-059
凤凰光学股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 14 日以通讯传真
方式召开第七届董事会第二次会议，召开本次会议的通知于 2015 年 9 月 8 日以电
子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 8 人，实际参加董事 8 人，会议符
合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：
公司同意为控股子公司凤凰新能源（惠州）有限公司（简称“凤凰新能源”）向
中国工商银行股份有限公司惠州惠阳支行（简称“工行惠州惠阳支行”）申请以 40%
保证金方式开立的累计不超过人民币 3500 万元银行承兑汇票提供连带责任担保，
担保的主债权确定期间为一年，保证期间为自工行惠州惠阳支行对外承付之次日起
两年，具体起始日以签订的《最高额保证合同》日期为准。凤凰新能源自然人股东
同意将其所持有的凤凰新能源股权全部质押给工行惠州惠阳支行，质押期与工行惠
州惠阳支行《最高额保证合同》里的担保期限一致；并同意将凤凰新能源核心设备
资产抵押给公司，抵押期与工行惠州惠阳支行《最高额保证合同》的担保期限一致。
自然人股权质押与公司担保同时进行，不足部分再由凤凰新能源法定代表人承担连
带担保责任。本次《担保协议》尚未签署，签署后公司再另行公告。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2015 年 9 月 15 日
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