证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2015-026
海南高速公路股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2015 年 9 月 14 日下午 14：50。
网络投票时间：2015 年 9 月 13 日—2015 年 9 月 14 日，其中：通
过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时
间为 2015 年 9 月 14 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：
2015 年 9 月 13 日下午 15:00 至 2015 年 9 月 14 日下午 15:00。
（二）召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 8 楼会
议室；
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合；
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：董事长曾国华先生；
（六）本次股东大会的内容及大会的召集、召开方式、程序符合《公
司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）共 11 人，代表股份 259,610,265
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股，占公司总股份的 26.25%。其中：
（一）出席现场会议的股东（代理人）共计 2 人，代表股份
259,263,789 股，占公司总股份的 26.22%。
（二）通过网络投票的股东共计 9 人，代表股份 346,476 股，占公
司总股份的 0.03%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了
会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的投票方式审议通
过《关于对瑞海水城房地产项目追加投资的议案》。
公司股东大会同意对瑞海水城房地产项目追加投资 34,916.14 万
元。
表决结果:同意 259,273,189 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.87%；反对 336,376 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.13%；弃权 700 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总的 0.00%。
中小股东总表决情况：同意 9,400 股，占出席会议中小股东所持股
份的 2.72％；反对 336,376 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.08％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.20％。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所
（二）律师姓名：周朝霞 刘启亮
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
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《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股
东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会
的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
六、备查文件
北京大成（海口）律师事务所法律意见。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2015 年 9 月 14 日
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