证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2015-044
成都市路桥工程股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议于2015年9月14日上午9:30以通讯表决方式召开。会议通知于2015年9月8日
以邮件、电话、专人送达方式发出，本次会议应参加董事8名，实际参加董事8
名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于向贵州省盘县红腾开发投资有限公司 2015 年银杏私
募债券提供担保的议案》
根据 2014 年年度股东大会决议，同意公司向贵州省盘县红腾开发投资有限
公司在贵州股权金融资产交易中心有限公司发行的期限为 2 年、金额为 2 亿元人
民币银杏私募债本金、利息及相关费用（包括但不限于发行登记费、服务费、律
师费等）提供连带信用担保。担保期间自担保协议生效之日起至本期债券到期日
后两年止。相关《担保协议》和《反担保协议》待签署后另行公告。
投票表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
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特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一五年九月十五日
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