长航凤凰股份有限公司
证券代码:000520 证券简称:长航凤凰 公告编号:2015-59
长航凤凰股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议通知
于 2015 年 9 月 8 日以短信和电子邮件形式发出,于 2015 年 9 月 14 日在武汉市
江汉区民权路 39 号汇江大厦公司十楼会议室召开,会议应到监事 3 名,实到监
事 3 名,本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关
规定。监事会主席毛永德主持本次会议,会议通过了以下决议:
一、审议通过了《关于调整第七届监事会监事的议案》
因重组需要,公司大股东天津顺航海运有限公司提议对公司第七届监事会成
员调整,拟更换监事龚圣华先生并提名侯风丽女士、李云旺先生、刘文慧女士为
公司监事(简历附后)。
调整后,龚圣华先生将不再在本公司任职。公司监事会对龚圣华先生任职期
间为公司规范运作、健康发展所做的工作表示感谢。
本议案需交公司股东大会审议并以累积投票制表决。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告
长航凤凰股份有限公司监事会
2015 年 9 月 15 日
长航凤凰股份有限公司
附件:拟任公司监事简历
侯风丽,女,汉族,1981 年 8 月 25 日出生,籍贯河南省南阳市,本科学历,
工程师职称。2003 年 7 月到 2003 年 9 月任职于西安军地信息服务公司内勤工作;
自 2003 年 10 月到 2004 年 4 月任职于广东健桥药业有限公司市场部助理工作;
自 2004 年 5 月至 2007 年 7 月任职于香港梁发记机械有限公司总经理助理工作;
自 2007 年 9 月至 2009 年 4 月任职于天津顺航海运有限公司副总经理助理工作;
自 2009 年 4 月至今任职于港海(天津)建设股份有限公司法律事务部主管工作。
任职期间,在 2011 年 12 月被天津市滨海新区评为“优秀外来建设者”,并颁发
了奖章和荣誉证书,除此外与本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股
东无关联关系,不持有长航凤凰股份有限公司股份,没受过中国证监会的任何处
罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李云旺 ,男,汉族,1973 年 5 月 20 日出生,籍贯天津市,大连理工大学
毕业,本科学历,高级工程师。1991 年 9 月至 1995 年 7 月就读于大连理工大学,
船舶工程系,1995 年 8 月至 2007 年 1 月任职于天津航道局船机处造船业务主管,
2007 年 2 月至 2009 年 4 月任职于天津顺航海运有限公司副总工,2009 年 4 月至
今任职于港海(天津)建设股份有限公司总工兼设备物资部经理,除此外与本公
司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东无关联关系,不持有长航凤凰股
份有限公司股份,没受过中国证监会的任何处罚,符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
刘文慧,女,汉族,1982 年 12 月 19 日生,籍贯吉林省四平市,东北师范
大学金融系毕业,本科学历,经济学学士,理学学士。2005 年 8 月至 2008 年 8
月在中国铁通沈阳分公司工作,2008 年 12 月至 2012 年 8 月在天津津北会计师
事务所从事审计工作,2012 年 12 月到 2014 年 3 月在上海熊猫机械集团有限公
司天津分公司从事财务主管工作,2014.4 至 2015.8 上海亿家装饰工程有限公司
从事财务经理工作,2015 年 8 月起在港海(天津)建设有限公司证券事务部工
作,除此外与本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东无关联关系,
不持有长航凤凰股份有限公司股份,没受过中国证监会的任何处罚,符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。