长航凤凰股份有限公司
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2015-58
长航凤凰股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知
于 2015 年 9 月 8 日以短信和电子邮件形式发出，会议采取现场与通讯相结合的
方式，于 2015 年 9 月 14 日在武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦公司十楼会议
室召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，监事和非董事高管人员列席了会议。
本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。
董事长王涛主持本次会议，经与会董事审议，以记名投票、分项表决方式通
过了以下决议：
一、审议通过了《关于调整第七届董事会非独立董事的议案》
因重组需要，公司大股东天津顺航海运有限公司提议对公司第七届董事会成
员调整，拟将非独立董事龚道平先生、杨德祥先生、刘志伟先生调整为陈德顺先
生、赵传江先生、肖湘先生（简历附后）。
公司独立董事认为：公司董事候选人的提名方式、程序符合《公司法》和《公
司章程》有关规定，提名候选人具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能
力，会议审议、表决程序合法。
调整后，龚道平先生不再在本公司任职，杨德祥先生、刘志伟先生仍为本公
司高管人员,公司董事会对上述三人任董事期间为公司规范运作、健康发展所做
的工作表示感谢。
本议案需交公司股东大会审议并以累积投票制表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于调整第七届董事会独立董事的议案》
公司大股东天津顺航海运有限公司提名，将独立董事邓明然先生、茅宁先生、
马勇先生调整为胡正良先生、杜龙泉先生、张世奕先生（简历附后）。
公司独立董事认为：公司董事候选人的提名方式、程序符合《公司法》和《公
长航凤凰股份有限公司
司章程》有关规定，提名候选人具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能
力，会议审议、表决程序合法。
调整后，邓明然先生、茅宁先生、马勇先生不再在本公司任职。任职期内，
三位独立董事勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作
用，公司董事会向邓明然先生、茅宁先生、马勇先生对公司发展做出的贡献表示
衷心感谢！
独立董事本人和提名人的声明详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
和同日的上海证券报。
本议案需交公司股东大会审议并以累积投票制表决，其中独立董事候选人尚
需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
该议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
会 议 定 于 2015 年 10 月 9 日 召 开 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）和同日的上海证券报。
该议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2015 年 9 月 15 日
长航凤凰股份有限公司
附件一：拟任公司非独立董事简历
陈德顺，男，汉族，浙江临海人，1963 年 8 月 17 日出生，初中文化，现任
天津顺航海运有限公司董事长、港海（天津）建设股份有限公司董事长。自 1981
年至 1996 年以来，曾供职于浙江省台州地区矿产工业公司、宁夏回族自治区伊
斯兰国际信托投资公司、浙江省台州市乡镇工业总公司，2000 年起，其相继任
天津市港海船务有限公司董事长、天津华海船务有限公司董事、天津顺航海运有
限公司董事长、浙江港海投资管理有限公司董事长、港海（天津）控股有限公司
董事长、港海（天津）建设股份有限公司董事长，通过天津顺航海运有限公司控
制公司 17.89%的股份，为公司实际控制人，没受过中国证监会的任何处罚，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
赵传江，男，加拿大籍，1963 年 11 月 21 日出生于山东省青岛市，硕士研
究生，1985 年和 1987 年在大连海事大学本科与研究生毕业后，相继在青岛远洋
运输公司航运处任主管调度员，青岛汇泉船务有限公司任航运部经理，Ashlee
船务有限公司（加拿大）任亚洲区经理。1998 年至 2002 年 UBC 大学（加拿大）
就读数据库研究、设计与管理毕业。此后，任职于亚历山大兄弟航运公司（北京）
租船部经理，2003 年起，曾任天津市港海船务有限公司副总经理、天津顺航海
运有限公司总经理，港海（天津）控股有限公司总裁，2012 年至今任港海（天
津）建设股份有限公司董事及总经理，除此外与本公司控股股东、实际控制人、
持股 5%以上的股东无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中
国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
肖湘，男，汉族，河北人，1957 年 5 月 12 日生，经济学博士，高级经济师，
大学毕业后于 1985 年 6 月至 1993 年 11 月分别在兰州财经大学、广东民族学院
任教，1993 年 11 月至 1994 年 11 月在深圳润迅通讯公司广州公司任总经理助理，
1994 年 11 月至 1996 年 4 月在南方证券交易中心任部门经理，1996 年 4 月至 1998
年 11 月在原“南方基金”、“华信基金”任总经理助理、高级经理，1998 年 11
月至 2003 年 9 月在广州昊源集团有限公司任常务副总裁，同时，任中国国际信
托投资公司北京大隆技术公司总经理，任北京隆源双登股份有限公司（0835“上
市公司”）董事，任中国出口商品网执行董事，任广州莱泰制药有限公司常务副
总经理。2006 年 6 月博士毕业后至 2014 年 12 月期间，相继在新奥集团能源物
长航凤凰股份有限公司
流公司任副总经理，在广州博知投资理财咨询有限公司任总经理，在天津桦清信
息技术股份有限公司任董事、董秘、副总裁。现任港海（天津）建设股份有限公
司董事、董秘、副总经理，除此外与本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以
上的股东无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的
任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
长航凤凰股份有限公司
附件二：拟任公司独立董事简历
胡正良，男，汉族，浙江嵊州市人，1962 年 4 月 21 日出生，法学博士，上
海海事大学教授、海商法研究中心主任，大连海事大学博士生导师，上海瀛泰律
师事务所律师。1982 年 8 月—1984 年 8 月，在上海水上运输检察院筹备组、上
海海事法院筹备组工作；1987 年 5 月—1995 年 11 月，任大连海运学院助教、讲
师、副教授；1995 年 11 月—2004 年 3 月，任大连海事大学教授；1995 年 5 月
—1998 年 5 月，任大连海事大学交通运输管理学院副院长、院长；2004 年 3 月
至今，任上海海事大学教授、海商法研究中心主任、校学术委员会委员；2004
年 7 月至今，任大连海事大学国际法学博士生导师，与本公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上的股东无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没
受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
杜龙泉，男，1964 年 12 月出生。中共党员，研究生学历，副教授。1985
年 7 月至 2000 年 2 月任职于安徽财经大学，2000 年 3 月至 2003 年 2 月任职于
华泰证券有限责任公司，主持并参与九发股份、华光股份、山河智能等多家上市
公司的改制、重组、辅导及发行上市工作，2003 年 3 月至 2005 年 7 月任职于第
一证券有限公司。参与第一证券有限公司的筹备、营业部的建设并担任综合管理
部经理及总裁办主任，2005 年 8 月起任浙江康盛股份有限公司董事、副总经理
兼董事会秘书，全面主持并负责公司的改制、私募、辅导及上市的组织与策划工
作，并参与人力资源及公司部分经营业务的协调与管理，与本公司控股股东、实
际控制人、持股 5%以上的股东无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，
没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
张世奕，男，汉族，出生于 1973 年 10 月 01 日，毕业于天津财经学院，硕
士学位，高级会计师、注册会计师职称。1998 年 9 月至 2003 年 9 月在天津快速
（集团）发展有限公司担任财务助理、财务总监。2003 年 9 月至 2007 年 10 月
在天津星运（集团）有限公司担任副总经理、总经理。2007 年 10 至今在天津恒
悦投资有限公司担任总经理。 2014 年 12 至今于天津经纬电材股份有限公司担
长航凤凰股份有限公司
任独立董事，与本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东无关联关系，
不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
首页
微信公众号
证券之星APP
